太极股份：第五届董事会第十九次会议决议公告2019-01-29
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-005
太极计算机股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于2019年1月28日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中
心以现场表决的方式召开。会议通知于2019年1月17日以直接送达、电话或电子
邮件形式发出。
本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、
法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的
通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，编制了《太极计算机
股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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本议案尚需股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议
案》
为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。
变更前的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备
化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统
集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安
全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理
各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除
外；物业管理；机动车公共停车场服务；经营售电业务。
变更后的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化
技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集
成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全
防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各
类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除
外；物业管理；机动车公共停车场服务；经营售电业务；医疗器械生产（II 类
6870 影像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营【批发:第二类医疗器械（不
含体外诊断试剂）】。
上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。
为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其
指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-008）详见公司指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年2月18日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电
科太极信息产业园C座会议中心召开2019年第一次临时股东大会。
详细内容请见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 28 日
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