证券代码：002368               证券简称：太极股份                  公告编号：2019-006



                            太极计算机股份有限公司

                    第五届监事会第十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




      一、会议召开情况

      太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
于2019年1月28日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心
以现场表决的方式召开。会议通知于2019年1月17日以直接送达、电话或电子邮
件形式发出。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由监事会召集人王玉
忠主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定。




      二、会议审议情况

      （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

      公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
 司证券发行管理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的
 通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，编制了《太极计算机
 股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

      公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

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本议案尚需提交股东大会审议通过。



三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议。




特此公告。




                                    太极计算机股份有限公司

                                           监 事 会

                                        2019 年 1 月 28 日




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