太极股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-19
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2019-011
太极计算机股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东
大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 2 月 17 日-2019 年 2 月 18 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 17 日 15:00 至
2019 年 2 月 18 日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由经半数以上董事共同推
举的董事冯国宽先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 26 人，
共计持有公司有表决权股份 168,109,919 股，占公司股份总数的 40.4860%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 162,762,102
股，占公司股份总数的 39.1981%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 22 人，共计持有公司有表决权股份 5,347,817 股，占公司股份
总数的 1.2879%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
23 人，代表公司有表决权股份 5,745,618 股，占公司股份总数的 1.3837%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
表决情况：同意 168,109,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,745,618 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
（二）《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
表决情况：同意 168,109,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,745,618 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘娟、王腾两位见证律师为本次股东大会出具了会议
见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 18 日
