证券代码：002368               证券简称：太极股份        公告编号：2019-016


                           太极计算机股份有限公司
                   第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



   一、会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议,
于2019年3月10日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2019年3月21日下午
14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心召开，
会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人王玉忠主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。


    二、会议审议情况
    1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报
告》
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核太极计算机股份有限公司2018年年度
及其摘要报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》。
    2018年公司实现营业收入60.16亿元，比2017年增长13.52%；实现毛利13.36
亿元，比2017年增长14.50%；2018年共计发生销售费用10831.88万元、管理费用


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85919.05万元、财务费用1390.24万元，比2017年分别增长9.82%、19.46%和-4.60%；
2018年实现净利润31491.38万元，比2017年增长9.97%；净利率5.23%。2018年归
属于母公司股东的净利润31613.34万元，比2017年增长8.29%。加权平均净资产
收益率11.56%，比2017年降低0.03%，基本每股收益0.7826元，比2017年增长
11.45%。
    监事会认为公司《2018年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状
况和经营成果。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度利润分配预
案》。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润316,133,362.51元。母公司实现净利润257,783,618.92
元，加期初未分配利润712,504,781.34元，本年已分配利润87,613,370.91元，
可供分配的利润882,675,029.35元，提取法定盈余公积金25,778,361.89元，实
际可供股东分配利润为：856,896,667.46元。
    公司拟以现股本413,914,371股为基数，按每10股分配现金红利2.30元（含
税）进行分配，共计分配利润95,200,305.33元，分配后公司结余未分配利润
761,696,362.13元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合
规。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部
控制自我评价报告的议案》。
    监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板
上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内
部控制状况和各项制度的建立健全情况。


    6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2019年审计机
构的议案》。

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    经核查，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的
《2018年度审计报告》真实、准确的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，
该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司
继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审
计机构。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度日常关联交易
预计的议案》。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    特此公告。




                                           太极计算机股份有限公司
                                                  监事会
                                               2019 年 3 月 21 日




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