太极计算机股份有限公司
                       独立董事王璞先生 2018 年度述职报告


各位股东、股东代表：
       本人作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2018 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规章制度的
规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及
发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董
事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人 2018 年度的具体工作情况汇报如下：
一、2018 年度董事会会议出席及投票情况
       本人积极参加公司 2018 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关
的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会
作出的决策发挥积极作用。
                                                                       是否连续两次未
董事姓名     董事会召开次数     出席次数   委托出席次数   缺席次数
                                                                       亲自出席会议
王璞                 12            12            0            0              否

       2018 年度公司共召开 12 次董事会，1 次年度股东大会，3 次临时股东大
会，其中本人出席董事会 12 次，股东大会 2 次。
       本人对于 2018 年度董事会提出的所有议案的投票全为赞成票。
       二、2018 年度发表独立意见的情况
       2018 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

序号      发表时间                         独立意见事项                      意见类型

                          对 2018 年度日常关联交易预计的独立意见
 1        3 月 30 日      对 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见              同意
                          关于 2017 年公司高级管理人员薪酬的独立意见


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                     对关联方资金往来和对外担保的独立意见
                     对公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
                     对续聘会计师事务所的独立意见
                     关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
 2     4 月 20 日                                                        同意
                     套资金事宜的独立意见
 3     8 月 13 日    关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见            同意
 4     8 月 28 日    对关联方资金往来和对外担保的独立意见                同意
 5     10 月 16 日   关于总裁辞职和聘任新总裁的独立意见                  同意
 6     10 月 26 日   对《关于会计政策变更的议案》的独立意见              同意
                     关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
                     关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
                     关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
                     施及相关主体承诺的独立意见
                     关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
 7     11 月 16 日                                                       同意
                     关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的
                     独立意见
                     关于公司与中电科融资租赁有限公司签订应收账款转
                     让协议的独立意见
                     关于董事会选举董事候选人的独立意见
                     关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
                     关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
                     施及相关主体承诺的独立意见
                     关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
 8     12 月 3 日    估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的      同意
                     独立意见
                     关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的独立意
                     见
                     关于关联交易、同业竞争的独立意见
 9     12 月 12 日   对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见      同意
                     对《公司 2018 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》
10     12 月 19 日                                                       同意
                     的独立意见
     本 人 所 发 表 的 独 立 意 见 ， 均 可 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行查询。
     三、专门委员会履职情况

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    报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，遵照公司《董事会提名委
员会实施细则》的详细规定，认真履行职责。对公司补选第五届董事会非独立
董事候选人、聘任高级管理人员进行资格审查并发表了独立意见，切实维护中
小投资者利益。
    报告期内本人担任董事会战略委员会委员，遵照公司《董事会战略委员会
实施细则》的详细规定，认真履行职责，利用自身的专业优势，长期跟踪和研
究行业的发展趋势等情况，公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，对公司
长期发展战略和经营管理等方面提出自己的意见和建议。
    四、对公司现场调查的情况
    本人报告期内，除参加董事会外，还与公司其他独立董事对公司进行了现
场考察，了解公司日常经营、内部控制的具体情况，并且对公司的发展战略和
日常经营管理提出多项建议。本人还通过电话、网络等方式与公司其他董事、
高层管理人员以及相关的工作人员保持着密切的联系，以实时知悉公司发展动
态，了解和掌握公司生产经营和管理的具体情况。
    五、保护公司股东利益的其他工作
    1、2018 年度期间，本人密切关注公司信息披露工作，对公司信息披露情
况进行严格监督和仔细核查，保证公司披露的信息及时、准确、公平、公正。
    2、促进公司依照证监会和深交所的有关法规及规定进一步完善内控体系，
从内控体系的完善更好的保护公司及全体股东利益。
    3、积极履行独立董事职责，在出席的董事会上，详尽审查各项议案，严格
把关；对议案的表决独立、客观，确保议案维护公司及股东权益。
    4、积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，
加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。
    六、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    七、联系方式
    王璞，邮箱：wangpu@allpku.com



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    在 2019 年本人将继续加强学习，密切关注公司发展。遵照国家相关法律法
规的规定和要求，勤勉、忠实、诚信的履行独立董事之职责、发挥独立董事之
作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益不受侵害。




                                               太极计算机股份有限公司
                                                         独立董事：王璞
                                                      2019 年 3 月 21 日




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