证券代码：002368                  证券简称：太极股份                 公告编号：2019-018




                           太极计算机股份有限公司

               关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



一、预计 2019 年全年日常关联交易的基本情况
       1、太极计算机股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计
的议案》。关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生对该事项回避表决，其余
董事全部同意。
       2、该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，公司控股股东中国电子
科技集团公司第十五研究所将于 2018 年年度股东大会上对该议案回避表决。此
项关联交易不构成重大资产重组。
       3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合
公司以往的实际情况，按照公司 2019 年度经营计划，对公司 2019 年度日常关联
交易情况预计如下：
                                                  2018 年预计发   2018 年实际发   2019 年预计发
       关联方名称           关联交易类别             生金额          生金额          生金额
                                                    （万元）        （万元）        （万元）
中国电科以及其直接或   购买或销售产品、原材料，
间接控制的法人及其他   提供或接受服务，租赁，        160000          108168          215000
组织                          金融服务
山西云时代太极数据     购买或销售产品、原材料，
                                                        0              0               5000
技术有限公司               提供或接受服务
上海太极华方信息系统   购买或销售产品、原材料，
                                                       2500           242              1000
有限公司                   提供或接受服务
深圳市金蝶天燕中间件   购买或销售产品、原材料，
                                                       4000           596              1000
股份有限公司               提供或接受服务




                                             1
北京太极傲天技术有限
                              项目资金往来         0        0         10000
公司

                       合计                      166500   109006      232000




二、关联方介绍和关联关系
       1、关联方介绍
       （1）中国电子科技集团有限公司，成立于 2002 年 3 月 1 日，位于北京市海
淀区，目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软
件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承
担国家重大电子信息系统工程建设等，为公司的实际控制人。
       （2）山西云时代太极数据技术有限公司，成立于 2018 年 5 月 31 日，位于
山西综改示范区，公司经营范围为软件的开发、销售、维护；电子计算机及外部
设备、集成电路、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）的技术开发、设
计、销售、维护；计算机网络工程；信息系统集成；建设工程：电子与智能化工
程；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心
除外）与存储服务；大数据服务；安全技术防范系统：设计、安装、监理、运营；
进出口业务。本公司直接持有该公司 35%的股份，为本公司参股子公司。
       （3）上海太极华方信息系统有限公司，成立于 2000 年，位于上海市静安区，
公司经营范围为计算机软硬件及相关产品、智能化系统工程、网络、信息系统工
程、交通系统工程、信息的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机
及配件。本公司直接持有该公司 11%的股份，为本公司参股子公司。
       （4）深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司成立于 2000 年，位于深圳市南山
区，主要开展中间件技术与产品研发、生产和销售。本公司直接持有该公司 21%
的股份，为本公司参股子公司。
       （5）北京太极傲天技术有限公司，成立于 2013 年 6 月 13 日，位于北京市
海淀区，公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；委托加工
通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备；出租办公用房。本公司直接持有
该公司 50%的股份。
       2、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关
联交易系正常的生产经营所需。

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三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按
市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对公司的影响
    1、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积
极意义，以后仍将延续进行。
    2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体
现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司
本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
    3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财
务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有
因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
    就 2019 年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事赵合宇先生、王璞先生、
王钧先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：
    1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发
展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
    2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行
的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的情况。
    3、在审议该议案时关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生回避表决，
关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要
求。
六、备查文件
    1、第五届董事会第二十次会议决议
    2、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                   3
    太极计算机股份有限公司

            董事会

          2019年3月21日




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