证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2020-026 债券代码:128078 债券简称:太极转债 太极计算机股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东 大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日下午 14:00 (2)网络投票时间:2020 年 5 月 15 日 其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 2、召开地点: 现场会议地点:北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座 会议中心。 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。 4、召集人和主持人:由公司第五届董事会召集、由经半数以上董事共同推 举的董事吕翊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 53 人, 共计持有公司有表决权股份 170,464,367 股,占公司股份总数的 41.2966%,其中: 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表(含股东代理人)共计 6 人,共计持有公司有表决权股份 166,273,968 股,占公司股份总数的 40.2815%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网 络投票的股东共计 47 人,共计持有公司有表决权股份 4,190,399 股,占公司股份 总数的 1.0152%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东 (或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)49 人,代表公司有表决权股份 5,669,747 股,占公司股份总数的 1.3736%。 除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出 席了会议,部分高级管理人员列席了会议。 三、议案审议表决情况 经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下: 1、《2019 年度董事会工作报告》 表决情况:同意170,464,367股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意5,669,747股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 2、《2019 年度监事会工作报告》 表决情况:同意170,464,367股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意5,669,747股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 3、《2019 年年度报告及其摘要》 表决情况:同意170,464,367股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意5,669,747股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 4、《2019 年度财务决算报告》 表决情况:同意170,464,367股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意5,669,747股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 5、《2019 年度利润分配预案》 表决情况:同意170,464,367股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意5,669,747股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 6、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:同意6,934,147股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数 的93.7396%;反对463,100股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 6.2604%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意5,206,647股,占出席会议非关联中小投 资者所持有表决权股份的91.8321%;反对463,100股,占出席会议非关联中小投 资者所持有表决权股份的8.1679%;弃权0股,占出席会议非关联中小投资者所持 有表决权股份的0%。 本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。 表决结果:通过 7、《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 表决情况:同意9,143,589股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数 的95.0156%;反对479,658股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 4.9844%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意5,190,089股,占出席会议非关联中小投 资者所持有表决权股份的91.5400%;反对479,658股,占出席会议非关联中小投 资者所持有表决权股份的8.4600%;弃权0股,占出席会议非关联中小投资者所持 有表决权股份的0%。 本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。 表决结果:通过 8、《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》 表决情况:同意170,001,267股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.7283%;反对463,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2717%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意5,206,647股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份的91.8321%;反对463,100股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份的8.1679%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 9、《关于为子公司授信提供担保的议案》 表决情况:同意169,213,671股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.2663%;反对1,250,696股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7337%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意4,419,051股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份的77.9409%;反对1,250,696股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份的22.0591%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 四、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所王腾、孟为两位见证律师为本次股东大会出具了会议 见证法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资 格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、太极计算机股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。 2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2019 年年度股东 大会的法律意见。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 15 日