证券代码：002368               证券简称：太极股份            公告编号：2020-050

债券代码：128078              债券简称：太极转债




                        太极计算机股份有限公司

        关于 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002368
    股票简称：太极股份
    转债代码：128078
    债券简称：太极转债
    转股价格：22.40 元/股
    转股时间：2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）现
将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
     1、可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573 号”文核准，太极计算
机股份有限公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值
100.00 元，发行总额 100,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东
优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。
     2、可转债上市情况
     经深交所“深证上〔2019〕694 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转债于
2019 年 11 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。
     3、可转债转股情况
     根据相关规定和《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》规定，公司可转债自 2020 年 4 月 27 日起可转换为公司股份。
     4、可转债转股价格调整情况
     2020 年 7 月 2 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2020-034）。因公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派
2.439765 元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3.999615
股，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价
格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股调整为 22.40 元/股，调整后的价格自 2020
年 7 月 9 日起生效。
     二、太极转债转股及股份变动情况
     2020 年第三季度，太极转债因转股减少金额为 38,356,000.00 元，减少数量
383,560 张，转股数量为 1,712,152 股。截至 2020 年第三季度末，尚未转股的可
转债金额为 960,386,000.00 元，尚未转股的可转债数量为 9,603,860 张。公司 2020
年第三季度股份变动情况如下：
                     变动前            本次可转债   资本公积金          变动后
 股份性质      股份数量       比例       转股股数   转增股股数     股份数量      比例
                 （股）       （%）      （股）       （股）       （股）        （%）
一、限售条
件流通股/非    6,586,910       1.60                  2,634,508     9,221,418      1.59
  流通股
高管锁定股     6,586,910       1.60                  2,634,508     9,221,418      1.59
二、无限售
              406,230,354     98.40     1,712,152   162,476,504   570,419,010    98.41
条件流通股
三、总股本    412,817,264     100.00    1,712,152   165,111,012   579,640,428    100.00
     三、其他事项
     投资者如需了解太极转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 10 月 17
日披露的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，
或拨打投资者专线 010-57702596 进行咨询。
     四、备查文件
     1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的发行人股本结构表；
     2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“太极转债”股本结构表。


     特此公告。




                                                 太极计算机股份有限公司

                                                           董事会

                                                        2020年10月12日