证券代码：002368               证券简称：太极股份            公告编号：2022-049

转债代码：128078               转债简称：太极转债




                         太极计算机股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知
于 2022 年 8 月 26 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2022 年
8 月 29 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心
以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了
会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于不向下修正“太极转债”转股价格的议案》

    自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 29 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价低于“太极转债”转股价格的 90%，已触发“太极转债”转股价格向下修正
条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从
公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对公司
未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“太极转债”的转
股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 29 日至 2023 年 2
月 28 日），如再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 1 日重新起算，若再次

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触发“太极转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“太极转债”的转股价格向下修正权利。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不
向下修正“太极转债”转股价格的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                               太极计算机股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 8 月 29 日




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