证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2022-051
债券代码：128078              债券简称：太极转债


                         太极计算机股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知
于2022年8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2022年8月30日下午
14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场
表决的形式召开。

    会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    经核查，监事会认为：董事会编制和审核2022年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    （二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经核查，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。《关于2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


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    （三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议
案》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    （四）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    经核查，监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具
备会计师事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司
提供客观、公允的审计服务，监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    （五）审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》

    监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失及资
产减值损失计提，符合公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的资产
状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值
损失及资产减值损失。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                                                 太极计算机股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2022 年 8 月 30 日


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