证券代码：002368               证券简称：太极股份            公告编号：2022-050

转债代码：128078               转债简称：太极转债




                         太极计算机股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知
于 2022 年 8 月 19 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2022 年
8 月 30 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C
座会议中心以现场表决的方式召开。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了 2022 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监
事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
    《2022 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议
案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据相关法律法规的规定以及公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》相
应条款进行修订。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会具体办理章
程修改、工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    修订后的《太极计算机股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
    董事会拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行
业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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    关联董事王璞先生、商有光先生、李华女士回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于聘任内部审计负责人、证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、公司《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名并经董事
会同意，聘任郑激运先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
    因工作需要，经董事会秘书提名并经董事会同意，聘任董伟先生为证券事务
代表，协助董事会秘书开展工作。董伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    董伟先生联系方式如下：
    电话：010-57702596
    传真：010-57702476
    电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
    通讯地址：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园
    郑激运、董伟先生简历详见附件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》
    董事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失及资产减值
损失客观、公允地反映了公司的资产状况。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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特此公告。




                 太极计算机股份有限公司
                         董事会
                    2022 年 8 月 30 日




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附件：人员简历
   郑激运，男，中国国籍，毕业于南开大学企业管理专业，硕士研究生学历，
高级工程师。1999 年起进入本公司工作，先后担任公司企业发展部总经理、证券
部总经理、内控管理与审计部总经理。2003 年取得中国内部审计协会内部审计
人员岗位资格。现任公司内控总监。
   董伟，男，中国国籍，毕业于北京邮电大学国际贸易学专业，硕士研究生学
历，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年起进入本公司工作，历任
战略规划经理、证券事务经理，现任公司证券与投资者关系高级经理。




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