证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2022-064
债券代码：128078              债券简称：太极转债


                         太极计算机股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知
于2022年10月17日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，并于2022年10月27
日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心
以现场结合通讯方式召开。

    会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    经核查，监事会认为：董事会编制和审核2022年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。



                                                      太极计算机股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2022 年 10 月 27 日


                                       1