证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2022-080
债券代码：128078              债券简称：太极转债




                        太极计算机股份有限公司
                   2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东
大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 21 日
    其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 21 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 12 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、召开地点：
    现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
    4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由经半数以上董事共同推
举的董事肖益先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 11 人，
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共计持有公司有表决权股份 233,702,426 股，占公司股份总数的 39.4969%，其中：
   1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 228,242,881
股，占公司股份总数的 38.5742%。
   2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 5,459,545 股，占公司股份总
数的 0.9227％。
   公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）4
人，代表公司有表决权股份数 5,459,545 股，占公司股份总数的 0.9227%。
   除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
    表决情况：同意 233,700,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 5,457,445 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9615％；反对 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0385％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％
    表决结果：通过。
    （二）审议通过了《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》
    表决情况：同意 233,700,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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    其中，中小股东总表决情况：同意 5,457,445 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9615％；反对 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0385％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 233,700,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 5,457,445 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9615％；反对 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0385％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所刘娟、曾祥娜两位见证律师为本次股东大会出具了会
议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、太极计算机股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议。
    2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会的法律意见。


    特此公告。


                                                   太极计算机股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 12 月 21 日

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