证券代码：002368                 证券简称：太极股份           公告编号：2023-001

债券代码：128078                债券简称：太极转债




                          太极计算机股份有限公司
          关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       股票代码：002368
       股票简称：太极股份
       转债代码：128078
       债券简称：太极转债
       转股价格：22.02 元/股
       转股时间：2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情
况公告如下：
       一、可转债发行上市情况
        1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573 号”文核准，太极计算
机股份有限公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值
100.00 元，发行总额 100,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东
优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包
销。
     2、可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2019〕694 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转债于 2019
年 11 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。
     3、可转债转股情况
    根据相关规定和《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》规定，公司可转债自 2020 年 4 月 27 日起可转换为公司股份。
     4、可转债转股价格调整情况
    2020 年 7 月 2 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-034）。因公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股
派 2.439765 元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3.999615
股，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价
格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股调整为 22.40 元/股，调整后的价格自
2020 年 7 月 9 日起生效。
    2021 年 7 月 3 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-031）。因公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股
派 1.909992 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2021 年 7 月 12 日。根据可
转债相关规定，太极转债的转股价格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股调
整为 22.21 元/股，调整后的价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。
    2022 年 6 月 30 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-027）。因公司实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股
派 1.939997 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。根据可转
债相关规定，太极转债的转股价格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股调整为
22.02 元/股，调整后的价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。
    二、太极转债转股及股份变动情况
    2022 年第四季度，太极转债因转股减少金额为 265,062,300.00 元，减少数量
2,650,623 张，转股数量为 12,037,313 股。截至 2022 年第四季度末，尚未转股的
可转债金额为 694,873,400.00 元，尚未转股的可转债数量为 6,948,734 张。公司
2022 年第四季度股份变动情况如下：
                     变动前                                            变动后
                                       本次可转债
股份性质      股份数量          比例                其他（股）    股份数量      比例
                                       转股（股）
              （股）          （%）                               （股）        （%）
一、限售条
件流通股/     3,972,244        0.69        0            0         3,972,244      0.67
非流通股
高管锁定股    3,972,244        0.69        0            0         3,972,244      0.67
二、无限售
             575,688,412      99.31    12,037,313       0        587,725,725    99.33
条件流通股
三、总股本   579,660,656      100.00   12,037,313       0        591,697,969    100.00
      三、其他事项
     投资者如需了解太极转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 10 月 17
日披露的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，
或拨打投资者专线 010-57702596 进行咨询。
      四、备查文件
     1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的发行人股本结构表；
     2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“太极转债”股本结构表。


      特此公告。




                                                            太极计算机股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                  2023年1月3日