证券代码：002368             证券简称：太极股份             公告编号：2023-007
债券代码：128078             债券简称：太极转债



                       太极计算机股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通
知于2023年2月25日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年2月
28日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心 以现场
结合通讯方式召开。
    本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司
监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                                  太极计算机股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2023 年 2 月 28 日


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