太极计算机股份有限公司
                       独立董事李华 2022 年度述职报告


各位股东、股东代表：
    本人作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立
董事，2022 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定
和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状
况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专
业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人
2022 年度的具体工作情况汇报如下：
    一、出席公司董事会及股东大会的情况
    2022 年度，本人亲自出席任期内全部 5 次董事会、2 次临时股东大会。
    对于董事会及股东大会提出的相关议案，本人认真审阅相关资料，参与各项
议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提
出异议。
    二、独立意见的发表情况
    2022 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

                                                     意见类
      发表时间          独立意见/事前认可意见事项                 披露时间
                                                       型
                        关于公司聘任高级管理人员的
  2022 年 7 月 27 日                                  同意    2022 年 7 月 28 日
                        独立意见
                        关于公司关联方资金占用情况
                                                      同意
                        的独立意见
  2022 年 8 月 30 日                                          2022 年 8 月 31 日
                        关于公司对外担保情况的独立
                                                      同意
                        意见




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                       关于公司 2022 年半年度募集
                       资金存放与使用情况的独立意   同意
                       见
                       关于对《中国电子科技财务有
                       限公司的风险持续评估报告》   同意
                       的独立意见
                       关于拟聘任会计师事务所的事
                                                    同意
                       前认可意见
                       关于拟聘任会计师事务所的独
                                                    同意
                       立意见
                       关于调整公司独立董事津贴的
                                                    同意
                       独立意见
                       对 2022 年半年度计提信用减
                       值损失及资产减值损失的独立   同意
                       意见
                       关于拟聘请 2022 年度内部控
                                                    同意
                       制审计机构的事前认可意见
                       关于拟聘请 2022 年度内部控
                                                    同意
  2022 年 12 月 5 日   制审计机构的独立意见                2022 年 12 月 6 日
                       关于部分可转债募投项目结项
                       并将节余募集资金永久性补充   同意
                       流动资金的独立意见

      以上相关独立意见和事前认可意见已刊登于巨潮资讯网。
   三、专门委员会履职情况
    2022 年本人担任第六届董事会提名委员会主任委员，遵照公司《董事会提
名委员会实施细则》的详细规定，对聘任公司高级管理人员进行资格审查并发表
了独立意见，勤勉、认真履行职责，充分发挥提名委员会应有作用。同时本人担
任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行委员职责，监督公司薪酬政策
执行情况，切实维护中小投资者利益。
   四、对公司现场调研的情况
    报告期内，本人除参加董事会、股东大会外，还利用参加会议等机会对公司
进行了现场考察，及时准确了解公司生产经营、业务发展、内控审计等情况，同



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时，本人还通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相
关的工作人员保持着密切联系、沟通，以获悉公司重大事项进展情况，实时知悉
公司发展动态，并从公司高管聘任、薪酬体系完善等方面提出专业、合理意见。
   五、保护公司股东利益的其他工作
    1、在公司信息披露监督方面，报告期内本人持续关注公司信息披露工作，
按照法律法规要求，对公司信息披露情况进行监督、核查，确保公司及时、准确、
公平、公正地履行信息披露义务，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
   2、在公司治理结构及经营管理监督方面，报告期内本人对公司生产经营、财
务管理等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动关注公司所处的行业动态，
收集相关信息，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进
行了独立、审慎的审议，为公司提供决策参考意见。
   六、其他工作情况
    本人报告期内，没有提议召开董事会或股东大会，没有提议聘用或解聘会计
师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
   七、联系方式
    李华，邮箱：lihua@dehenglaw.com
    以上是本人 2022 年度履行独立董事职责的报告。2023 年，本人将继续加强
学习，遵照国家相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、诚信地履行独立董事
职责，发挥独立董事作用，密切关注公司发展，维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。




                                                 太极计算机股份有限公司
                                                     独立董事：李华
                                                     2023 年 4 月 6 日




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