太极计算机股份有限公司
                       独立董事王璞 2022 年度述职报告


各位股东、股东代表：
       本人作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事
会的独立董事，2022 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》
等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的
生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分
发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股
东的利益。现将本人 2022 年度的具体工作情况汇报如下：
       一、出席公司董事会及股东大会的情况
       2022 年度，本人出席公司董事会 8 次，年度股东大会 1 次、临时股东大会 3
次。
       对于董事会及股东大会提出的相关议案，本人认真审阅相关资料，参与各项
议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提
出异议。
       二、独立意见的发表情况
       2022 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

                                                     意见类
        发表时间        独立意见/事前认可意见事项                 披露时间
                                                       型
                        对关联方资金往来和对外担保
                                                      同意
                        的独立意见
                        对公司 2021 年度利润分配预
  2022 年 4 月 14 日                                  同意    2022 年 4 月 15 日
                        案的独立意见
                        对 2021 年度内部控制评价报
                                                      同意
                        告的独立意见




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                     对公司 2021 年度募集资金存
                                                  同意
                     放与使用情况的独立意见
                     关于 2021 年公司高级管人员
                                                  同意
                     薪酬的独立意见
                     关于公司 2022 年年度日常关
                     联交易预计事前认可意见和独   同意
                     立意见
                     对为子公司授信提供担保的独
                                                  同意
                     立意见
                     对《关于中国电子科技财务有
                     限公司的风险持续评估报告》   同意
                     的独立意见
                     对 2021 年度计提信用减值损
                                                  同意
                     失和资产减值损失的独立意见
                     关于董事会换届选举的独立意
2022 年 7 月 11 日                                同意   2022 年 7 月 12 日
                     见
                     关于公司聘任高级管理人员的
2022 年 7 月 27 日                                同意   2022 年 7 月 28 日
                     独立意见
                     关于公司关联方资金占用情况
                                                  同意
                     的独立意见
                     关于公司对外担保情况的独立
                                                  同意
                     意见
                     关于公司 2022 年半年度募集
                     资金存放与使用情况的独立意   同意
                     见
                     关于对《中国电子科技财务有
2022 年 8 月 30 日                                       2022 年 8 月 31 日
                     限公司的风险持续评估报告》   同意
                     的独立意见
                     关于拟聘任会计师事务所的事
                                                  同意
                     前认可意见
                     关于拟聘任会计师事务所的独
                                                  同意
                     立意见
                     关于调整公司独立董事津贴的
                                                  同意
                     独立意见



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                       对 2022 年半年度计提信用减
                       值损失及资产减值损失的独立   同意
                       意见
                       关于拟聘请 2022 年度内部控
                                                    同意
                       制审计机构的事前认可意见
                       关于拟聘请 2022 年度内部控
                                                    同意
  2022 年 12 月 5 日   制审计机构的独立意见                2022 年 12 月 6 日
                       关于部分可转债募投项目结项
                       并将节余募集资金永久性补充   同意
                       流动资金的独立意见

      以上相关独立意见和事前认可意见已刊登于巨潮资讯网。
   三、专门委员会履职情况
    1、报告期内本人担任第五届董事会提名委员会主任委员，遵照公司《董事
会提名委员会实施细则》的详细规定，本着勤勉尽责的原则认真履职，在提名公
司董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员的过程中对人选资格进行审查，
配合公司完成了董事会换届工作，切实维护中小投资者利益。
    2、报告期内本人担任第五届、第六届董事会战略委员会委员，在任职过程
中，根据公司所处的行业和市场形势，结合公司的实际情况，对公司的发展战略
提出了合理建议，保证公司发展规划和战略决策的前瞻性、科学性。
    3、报告期内本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，遵照公司
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，认真履行职责，审查了公司
董事、高级管理人员的履职情况并对公司薪酬制度的制定、执行情况进行监督，
充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。
    4、报告期内本人担任第六届董事会审计委员会委员，遵照公司《董事会审
计委员会实施细则》的详细规定，对公司内控及审计制度的完善、执行情况进行
监督，切实履行审计委员会委员的职责。
   四、对公司现场调研的情况
    2022 年度本人多次对公司进行现场考察，全面了解公司生产经营情况，同
时通过电话、网络等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时
获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，并结合自身专业知识，对公
司发展提出建设性意见。


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   五、保护公司股东利益的其他工作
    1、2022 年度，本人密切关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法
律法规规范信息披露行为，对公司信息披露情况进行监督和核查，保证披露信息
的及时、准确、公平、完整。
    2、积极履行独立董事职责，对需要董事会审议的各项议案，本着负责的态
度，在认真审核材料的基础上，对议案的审议发表独立、客观的判断，在发表独
立意见时，不受公司和主要股东影响，切实保护中小股东权益。
    3、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进了董事会决策的科学性
和客观性，积极维护公司和股东合法权益。
    4、积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，
加强和提高保护全体股东合法权益的思想意识。
   六、其他工作情况
    1、报告期内本人无提议召开董事会的情况。
    2、报告期内本人无提议召开临时股东大会情况。
    3、报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况。
    4、报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   七、联系方式
    王璞，邮箱：wangpu@allpku.com
    2023 年，本人将继续本着勤勉尽职、独立公正的原则，进一步加强与公司董
事、监事及管理层的有效沟通，及时了解公司生产经营状况，充分发挥独立董事
的职责作用，监督公司规范运作，促进公司健康、快速发展，维护公司整体利益
及中小股东合法权益。




                                                  太极计算机股份有限公司
                                                     独立董事：王璞
                                                      2023 年 4 月 6 日




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