证券代码：002368              证券简称：太极股份            公告编号：2023-034

转债代码：128078              转债简称：太极转债




                       太极计算机股份有限公司

                   第六届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知
于 2023 年 3 月 27 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 4
月 6 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以
现场结合通讯方式召开。
    本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （三）审议通过了《2022年度财务决算报告》
    监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财


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务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （四）审议通过了《2022年度利润分配预案》
    监事会认为：董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》规
定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合
规，监事会一致同意2022年度利润分配预案。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （五）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，真实、完整
地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （六）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （七）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务
协议>的议案》
    监事会认为：公司与财务公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、公平、
公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公
司及其他非关联股东（特别是中小股东）的权益。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （八）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


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    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （九）审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险
处置预案》
    监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在中国电
子科技财务有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特
别是中小股东的利益。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （十）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
    监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告，
公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，
中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服
务的要求，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （十一）审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
    监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失和资
产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，
公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失和
资产减值损失。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    （十二）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师
事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、
公允的审计服务，监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度财务报告及内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


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    太极计算机股份有限公司
            监事会
       2023 年 4 月 6 日




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