证券代码：002368              证券简称：太极股份            公告编号：2023-033

转债代码：128078              转债简称：太极转债




                       太极计算机股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知
于 2023 年 3 月 27 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年
4 月 6 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心
以现场结合通讯方式召开。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过了《2022年度总裁工作报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2022年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。


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    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （四）审议通过了《2022年度财务决算报告》
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （五）审议通过了《2022年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司实现归属于上市公
司股东的净利润377,661,062.39元。母公司实现净利润62,062,750.11元，加期初未
分配利润1,061,693,568.88元，减本年已分配利润112,453,638.64元，可供分配的利
润1,011,302,680.35元，提取法定盈余公积金6,206,275.01元，实际可供股东分配利
润为1,005,096,405.34元。
    公司拟以2022年12月31日总股本为基数，按每10股分配现金股利1.92元（含
税）进行分配，共计分配113,606,010.05元，不以公积金转增股本，不送红股。在
本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将
按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整
分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回
报规划。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （七）审议通过了《2022年度社会责任报告》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （八）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》出具了鉴证报告，保荐机构对公司《2022年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》出具了核查意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （九）审议通过了《关于2022年公司高级管理人员薪酬的议案》
    关联董事柴永茂先生、吕灏先生对该事项回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （十）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务
协议>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    （十一）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    （十二）审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风
险处置预案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。


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   （十三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
   （十四）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的
议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   （十五）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为
子公司提供担保暨关联交易的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
   独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
   表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
   （十六）审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   （十七）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   （十八）审议通过了《关于补选独立董事的议案》


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具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


特此公告。




                                             太极计算机股份有限公司
                                                     董事会
                                                2023 年 4 月 6 日




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