证券代码：002368               证券简称：太极股份            公告编号：2023-052

转债代码：128078               转债简称：太极转债




                         太极计算机股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知
于 2023 年 4 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 4
月 27 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以
现场结合通讯方式召开。
    本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                                     太极计算机股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2023 年 4 月 27 日


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