深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告


证券代码：002369            证券简称：卓翼科技                   公告编号：2018-109




                       深圳市卓翼科技股份有限公司
                   第四届董事会第三十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2018 年 9 月 25 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”
或“公司”）第四届董事会第三十次会议以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议通知于 2018 年 9 月 21 日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给
全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》
的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表
决通过了如下议案：


       一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及全资子公
司开展应收账款保理业务的议案》。

    公司及全资子公司为进一步优化公司资金结构，根据实际经营需要，拟与中

国银行股份有限公司深圳高新区支行、小米商业保理（天津）有限责任公司及其

他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款无追索

权保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 4 亿元，保理业务申请期限自本次

董事会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为

准。
    具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全
资子公司开展应收账款保理业务的公告》。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2018 年 9 月 27
                          深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告


日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见》。

    特此公告。




                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      二○一八年九月二十七日