深圳市卓翼科技股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告


证券代码：002369           证券简称：卓翼科技                  公告编号：2019-005



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
                   关于变更公司财务负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼财
务负责人昌智先生请求辞去财务负责人职务的书面报告。昌智先生因拟调整个人
工作重心，进一步推动公司治理结构的完善与优化，特申请辞去其兼任的公司财
务负责人职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，昌智先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务负责人职务后，昌智先生将继续
担任董事长、董事会专门委员会等相关职务，忠实勤勉地为公司发展服务，不会
对公司日常管理和经营运作产生影响。

    为提高公司财务规范运作水平，进一步加强公司财务管理，公司于 2019 年
1 月 2 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务负
责人的议案》。经公司董事长昌智先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，
同意聘任谢从雄先生（简历详见附件）担任公司财务负责人一职，任期自本次会
议审议通过之日起至第四届董事会届满。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对第四届董事会第三十三次会
议相关事项的独立意见》。


    附件：谢从雄先生简历


         特此公告。
                                              深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一九年一月四日
                             深圳市卓翼科技股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告

附件：谢从雄先生简历

    谢从雄，中国国籍，男，1964 年生，本科学历，会计师、注册会计师。曾
任深圳国威电子有限公司、广州珠江轮胎有限公司、湖北神雾热能技术有限公司、
深圳一德投资集团有限公司等公司的财务负责人，2018 年 9 月入职深圳市卓翼
科技股份有限公司，现担任公司财务负责人。
    截至公告日，谢从雄先生未持有公司股票。谢从雄先生与实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，谢从雄先生符合《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中高级管理人员任
职的资格和条件。