卓翼科技：第四届董事会第三十四次会议决议公告2019-02-19
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-018
深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 2 月 18 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”
或“公司”）第四届董事会第三十四次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。通知及会议资料已于 2019 年 2 月 14 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、
规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董
事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资
子公司申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及
公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币 283,000 万元
的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇
票、信用证、保函、项目融资等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长
（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于预计 2019 年度
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公司为全资子公司提供担保的议案》。
随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的
需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，公司计划
为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技
发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的银行授信和有关业务提供担保。
具体内容详见 2019 年 2 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2019 年
度公司为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 19 日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓
翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立
意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2019 年 3 月 6 日（星期三）下午 15：00 召开公司 2019 年第
二次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼
第一会议室；股权登记日：2019 年 2 月 28 日（星期四）。
2019 年第二次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2019 年 2 月 19 日
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月十九日
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