深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资孙公司暨取得营业执照的公告


证券代码：002369                证券简称：卓翼科技                  公告编号：2020-062



                      深圳市卓翼科技股份有限公司
             关于全资子公司对外投资设立全资孙公司
                           暨取得营业执照的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市中广
物联科技有限公司（以下简称“中广物联”）为适应公司发展需要、推进落实公
司的战略布局，近日在湖北省武汉市设立全资孙公司——翼盛（武汉）科技有限
公司（以下简称“翼盛（武汉）”）。
    2、履行的审批程序
    中广物联根据中广物联《章程》规定，将公司对外投资计划上报公司审批。
根据公司《章程》的规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公
司董事会、股东大会审议批准。
    3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。


    二、设立全资孙公司的基本情况
    近日，中广物联已完成了全资孙公司翼盛（武汉）的工商登记手续，并取得
了武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
    1、企业名称：翼盛（武汉）科技有限公司
    2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、统一社会信用代码：91420100MA49JC3G9E
    4、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城龙山创新园一
        深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资孙公司暨取得营业执照的公告


期 F1 栋 5 层(自贸区武汉片区)
    5、法定代表人：胡爱武
    6、注册资本：1,000 万元人民币
    7、成立日期：2020 年 8 月 10 日
    8、经营范围：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术
咨询服务；网络信息技术服务；通讯终端设备（不含无线电发射设备）制造。（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
    9、出资情况：公司全资子公司中广物联拟以自有资金出资人民币 1,000 万
元，占新成立公司注册资本的 100%。


    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的及对公司的影响
    中广物联根据实际经营需要，为配合公司的战略布局，出资设立全资公司翼
盛（武汉）。该公司的设立旨在强化公司网络通讯产品及 3C 消费电子等产品的研
发能力，为武汉项目提供完善的研发能力配套，有利于为进一步促进武汉项目落
地奠定良好基础，对实现公司战略部署具有重要意义。
    本次对外投资由中广物联以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营
成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资
有利于增强公司的持续经营能力与产品研发能力，促进公司的长远发展。
    2、存在的风险
    新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，能否进行各方面
资源的顺利对接、实现预期目标存在一定的不确定性。公司将通过把现有成熟的
管理体系包括但不限于市场运营、人事管理、财务管理及风险控制等制度有效落
实到新设立的孙公司，促使其平稳健康发展。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。


    四、备查文件
    1、翼盛（武汉）科技有限公司《营业执照》。


   特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资孙公司暨取得营业执照的公告




                                               深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    二〇二〇年八月十三日