深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告



证券代码：002369             证券简称：卓翼科技                  公告编号：2021-080



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2021 年 6 月 17 日下午 15：30 开始
    网络投票时间：2021 年 6 月 17 日，其中：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第五届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
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股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 50 人 ， 代 表 股 份 数
99,103,414 股，占公司有表决权股份总数的 17.4799%。
    2、现场出席会议情况
    通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数
93,738,025 股，占公司有表决权股份总数的 16.5336%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 46 人，代表股份数
5,365,389 股，占公司有表决权股份总数的 0.9463%。
    4、公司董事、监事、董事会秘书(代行)及见证律师出席了会议，部分高级
管理人员列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体
表决结果如下：

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
    表决情况：同意 98,171,925 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.0601%；反对 930,789 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9392%；弃权 700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 4,433,900 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 82.6389%；反对 930,789 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 17.3480%；弃权 700 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.0130%。
    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的 1/2 以上通过。



    三、律师出具的法律意见
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    北京市天元律师事务所贺秋平律师、曾昭榕律师出席了本次股东大会，进行
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现
场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
    《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



       四、备查文件
    1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。


                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二〇二一年六月十八日