深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
    独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的
                                   独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在对相关资料和有关情况进行详细了解后，基于独立、审慎、客观
的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议的相关事项，发表独立意见如下：



    一、独立董事关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人的独
立意见
    1、本次公司董事会提前换届选举的非独立董事提名已征得被提名人本人同
意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、
有效；
    2、经审查，本次提名李兴舫先生、卢和忠先生、马楠女士、白厚善先生为
公司第六届董事会非独立董事候选人，被提名人的任职资格符合担任上市公司非
独立董事任职资格条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等
法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，除白厚善先生受宁波
证监局采取的监管谈话措施、出具警示函的措施及上海证券交易所一次通报批评
外，其他非独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，上述候选人均具备任职资格条件。

    因此，我们同意上述 4 名非独立董事候选人的提名，并同意提请公司 2022
年第四次临时股东大会审议。



    二、独立董事关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的独立
意见
    1、本次公司董事会换届选举的独立董事提名已征得被提名人本人同意，提
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名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；
    2、经审查，本次提名张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事任职资
格条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《上市公司独立董
事规则》等法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，独立董事
候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备任职资
格条件。

    因此，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意提请公司 2022 年第四
次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，
经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。



    三、独立董事关于公司第六届董事会董事薪酬方案的独立意见

    经审查，我们认为：公司严格执行《薪酬制度》和绩效考核细则确定的业绩
考核指标，公司拟定的第六届董事会董事薪酬方案是结合公司的实际经营情况及
所处行业、地区的经济发展水平和薪酬水平而确定的，符合国家有关法律、法规
等和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交至公司 2022 年第四次临
时股东大会审议。

    四、独立董事关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见

    经审查，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法
律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是广大中
小股东利益的情形。我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

    因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交至公司 2022 年第四次临
时股东大会审议。

    （以下无正文）
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   （此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第

三十二次会议相关事项的独立意见签署页）




独立董事签署：




   张学斌



   袁友军



   崔小乐




                                                           二○二二年九月九日