深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2022-069 深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 : 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公 司对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2022 年 9 月 26 日下午 15:30 开始 网络投票时间:2022 年 9 月 26 日,其中: (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 9 月 26 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; (2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第五届董事会。 5、会议主持人:公司董事长陈新民先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 14 人 , 代 表 股 份 数 98,038,297 股,占公司有表决权股份总数的 17.2920%。 2、现场出席会议情况 通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份数 97,935,897 股,占公司有表决权股份总数的 17.2740%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 9 人,代表股份数 102,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0181%。 4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,北京德恒律师事务所贺秋平 律师、王华堃律师通过视频连线的方式出席了会议,部分高级管理人员列席了会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体 表决结果如下: 1、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式逐项表决,选举李兴舫先生、卢和忠先生、马 楠女士、白厚善先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事任 期三年,自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票具体表决结果如下: 1.01、选举李兴舫先生为公司第六届董事会非独立董事 表决情况:同意 97,935,901 票,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.8956%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 104 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.1015%。 表决结果:当选。 1.02、选举卢和忠先生为公司第六届董事会非独立董事 深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 表决情况:同意 97,935,901 票,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.8956%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 104 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.1015%。 表决结果:当选。 1.03、选举马楠女士为公司第六届董事会非独立董事 表决情况:同意 97,955,901 票,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9160%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 20,104 票,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 19.6137%。 表决结果:当选。 1.04、选举白厚善先生为公司第六届董事会非独立董事 表决情况:同意 97,962,901 票,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9231%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 27,104 票,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 26.4429%。 表决结果:当选。 2、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式逐项表决,选举袁友军先生、张学斌先生、崔 小乐先生为公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格已经深圳证券 交易所审核无异议。逐项累积投票表决情况如下: 2.01、选举袁友军先生为公司第六届董事会独立董事 表决情况:同意 97,952,900 票,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9129%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 17,103 票,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 16.6859%。 表决结果:当选。 2.02、选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事 深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 表决情况:同意 97,935,900 票,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.8956%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 103 票,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.1005%。 表决结果:当选。 2.03、选举崔小乐先生为公司第六届董事会独立董事 表决情况:同意 97,965,900 票,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9262%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 30,103 票,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 29.3688%。 表决结果:当选。 3、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。 本议案采取累积投票制的方式逐项表决,选举夏艳华女士、曾建美女士为公司 第六届监事会股东代表监事,与公司第五届职工代表大会第一次会议选举产生的职 工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年,自股东 大会通过之日起计算。逐项累积投票具体表决情况如下: 3.01、选举夏艳华女士为公司第六届监事会股东代表监事 表决情况:同意 97,955,899 票,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9160%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 20,102 票,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 19.6117%。 表决结果:当选。 3.02、选举曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事 表决情况:同意 97,973,899 票,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9343%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 38,102 票,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 37.1727%。 表决结果:当选。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 4、审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》 关联股东袁友军先生作为公司独立董事,持股 2,500 股,对该议案回避表决。 表决情况:同意 97,990,097 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9534%;反对 45,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0466%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 56,800 股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 55.4146%;反对 45,700 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的 44.5854%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的 0%。 表决结果:该议案为普通表决事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份 总数的 1/2 以上通过。 5、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》 表决情况:同意 97,992,597 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9534%;反对 45,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0466%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 56,800 股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 55.4146%;反对 45,700 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的 44.5854%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的 0%。 表决结果:该议案为普通表决事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份 总数的 1/2 以上通过。 6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况:同意 98,009,597 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9707%;反对 28,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0293%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 73,800 股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 72.0000%;反对 28,700 股,占出席会议中小投资者所持 深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 有表决权股份总数的 28.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的 0%。 表决结果:该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 7、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况:同意 98,009,597 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9707%;反对 28,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0293%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 73,800 股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 72.0000%;反对 28,700 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的 28.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的 0%。 表决结果:该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况:同意 98,009,597 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9707%;反对 28,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0293%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 73,800 股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 72.0000%;反对 28,700 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的 28.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的 0%。 表决结果:该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 9、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况:同意 98,009,597 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 数的 99.9707%;反对 28,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0293%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 73,800 股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 72.0000%;反对 28,700 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的 28.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的 0%。 表决结果:该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 10、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决情况:同意 98,009,597 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.9707%;反对 28,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0293%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 73,800 股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的 72.0000%;反对 28,700 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的 28.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的 0%。 表决结果:该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所贺秋平律师、王华堃律师通过视频连线的方式见证本次 股东大会,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股 东大会现场会议人员及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结 果合法有效。 《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临 时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 四、备查文件 1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》; 2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次 临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十七日