深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-080
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召
开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规及规范性文件，
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治
理制度。
结合公司实际情况及实际经营需要，拟修订部分治理制度，并新制订部分治
理制度，本次具体修订和制订的制度如下：
是否提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
1 《总经理工作细则》 修订 否
2 《独立董事年报工作制度》 修订 否
3 《董事会秘书工作制度》 修订 否
4 《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》 修订 否
5 《内部审计制度》 修订 否
6 《内部控制评价制度》 新拟 否
7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
8 《信息披露事务管理制度》 修订 否
深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告
9 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
10 《投资者关系管理制度》 修订 否
11 《重大信息内部报告制度》 修订 否
12 《独立董事工作制度》 修订 是
13 《募集资金专项存储与使用管理办法》 修订 是
14 《关联交易决策制度》 修订 是
15 《投资管理制度》 修订 是
16 《累积投票制实施细则》 修订 是
17 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 修订 是
18 《提供财务资助管理制度》 新拟 是
19 《对外担保管理制度》 新拟 是
上述制度的修订已经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第三次
会议审议通过，其中第 12-19 项尚需提交公司 2022 年度第五次临时股东大会审
议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度全文。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日