深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告



证券代码：002369             证券简称：卓翼科技                  公告编号：2022-083



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 12 月 28 日下午 15：30 开始
    网络投票时间：2022 年 12 月 28 日，其中：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会
议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第六届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 8 人，代表股份数 97,972,797
股，占公司有表决权股份总数的 17.2805%。
    2、现场出席会议情况
    通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数
97,935,797 股，占公司有表决权股份总数的 17.2740%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数 37,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0065%。
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平
律师、李廷律师通过视频连线的方式出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具
体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》。
    表决情况：同意 97,972,597 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。

    2、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。
    会议经过逐项审议并通过了该项议案。具体表决情况如下：
    2.01.《独立董事工作制度》
    表决情况：同意 97,972,597 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
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总数的 1/2 以上通过。
    2.02.《募集资金专项存储与使用管理办法》
    表决情况：同意 97,972,597 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    2.03.《关联交易决策制度》
    表决情况：同意 97,972,597 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    2.04.《投资管理制度》
    表决情况：同意 97,972,597 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    2.05.《累积投票制实施细则》
    表决情况：同意 97,972,597 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    2.06.《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
    表决情况：同意 97,972,597 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
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    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    2.07.《提供财务资助管理制度》
    表决情况：同意 97,972,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
    2.08.《对外担保管理制度》
    表决情况：同意 97,972,597 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所贺秋平律师、李廷律师通过视频连线的方式见证本次股
东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东
大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
    《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第五次临
时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。



    四、备查文件
    1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
    2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第五次
临时股东大会的法律意见》。
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特此公告。


                                     深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                   董事会
                                       二〇二二年十二月二十九日