卓翼科技：独立董事年度述职报告2023-04-28
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（张学斌）
各位股东及代表：
本人张学斌，作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第
五届和第六届董事会独立董事，2022年度严格按照《公司法》、《上市公司独立
董事履职指引》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立
董事工作制度》的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使了独立董事的权利，积极出席了2022年度的相关会议，对相关事项发表了
事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现
将2022年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）会议召开情况
2022年任职期内，公司共召开了14次董事会及6次股东大会，本人均出席了
上述会议。本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，能够投入
足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调
查、获取做出决策所需要的相关资料，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极
参与讨论并提出合理建议，认真审议提交董事会的议案，以严谨的态度行使表决
权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司2022年股东大会和董事会会
议的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的程序，合法有效。
2022 年任职期内，本人出席董事会、股东大会和专门委员会会议的情况如
下：
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
以通讯方
现场出席次 委托出 缺席次 是否连续两次未亲自
会议类型 应出席次数 式参加会
数 席次数 数 出席会议
议次数
董事会 14 4 10 0 0 否
股东大会 6 3 3 0 0 否
审计委员会 6 3 3 0 0 否
提名委员会 5 3 2 0 0 否
（二）报告期内对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对公司董事会、股东大会及董事会专门委员会各项议案进行
了认真审议，本人对公司董事会、股东大会及专门委员会各项议案及其他事项没
有提出异议的情况，对审议的议案均投了赞成票，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2022年任职期内，本人严格依照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与其他独立董
事就相关重大事项共同发表了以下意见：
意见
会议名称 时间 发表独立意见（事前认可意见）事项
类型
1、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相
关事项的事前认可意见
2、关于公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
第五届董事会第
2022 年 2 月 21 日 签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议及补充 同意
二十二次会议
协议之解除协议》的独立意见
3、关于公司终止2021年度非公开发行A股股票事项及
撤回申请文件的独立意见
1、独立董事关于补选公司第五届董事会非独立董事的
第五届董事会第
2022 年 2 月 28 日 独立意见 同意
二十三次会议
2、关于聘任高级管理人员的独立意见
/ 2022 年 3 月 15 日 1、独立董事关于总经理辞职的独立意见 同意
第五届董事会第
2022 年 3 月 22 日 1、关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
二十四次会议
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
1、独立董事对公司第五届董事会第二十五次会议相关
事项的事前认可意见
2、独立董事对《2021年度财务决算报告》的独立意见
3、独立董事对《2021年度利润分配预案》的独立意见
4、独立董事关于公司《2021年度内部控制自我评价报
告》的独立意见
第五届董事会第 5、独立董事关于拟续聘2022年度会计师事务所的独立
2022 年 4 月 18 日 同意
二十五次会议 意见
6、独立董事关于公司2022年度董事及高级管理人员薪
酬方案的独立意见
7、独立董事关于公司2022年度董事及高级管理人员薪
酬方案的独立意见
8、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对
外担保情况的独立意见
1、独立董事关于补选公司第五届董事会非独立董事的
第五届董事会第 独立意见
2022 年 5 月 12 日 同意
二十七次会议 2、独立董事关于为全资子公司追加申请银行授信及担
保的议案独立意见
第五届董事会第
2022 年 5 月 20 日 1、关于聘任董事会秘书的独立意见 同意
二十八次会议
第五届董事会第 1、关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的独
2022 年 6 月 25 日 同意
二十九次会议 立意见
1、关于 2022 年半年度公司控股股东、实际控制人及
第五届董事会第
2022 年 7 月 27 日 其他关联方占用公司资金情况的独立意见 同意
三十次会议
2、关于 2022 年半年度公司对外担保情况的独立意见
第五届董事会第 1、关于拟处置全资孙公司 100%股权暨公司为本次交易
2022 年 8 月 22 日 同意
三十一次会议 相关事项提供担保的独立意见。
1、独立董事关于公司提前换届选举第六届董事会非独
立董事候选人的独立意见
2、独立董事关于公司提前换届选举第六届董事会独立
第五届董事会第 董事候选人的独立意见
2022 年 9 月 9 日 同意
三十二次会议 3、独立董事关于公司第六届董事会董事薪酬方案的独
立意见
4、独立董事关于公司注销回购股份并减少注册资本的
独立意见
1、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
第六届董事会第
2022 年 9 月 26 日 2、独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意 同意
一次会议
见
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
以上事项的独立意见具体内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场走访和建议情况
2022年度，作为公司的独立董事，本人在参加董事会及其专门委员会、股东
大会期间，对公司的生产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次现场走访，
针对公司的日常经营可能产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项
提出了自己的意见和建议；通过听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并深入
了解公司的生产经营情况、内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执
行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司
各类重大事项的进展情况，掌握公司的运行情况。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
2022年度，本人担任公司第五届和第六届董事会审计委员会主任委员，以及
第五届和第六届董事会提名委员会委员。作为董事会审计委员会召集人，本人主
持召开了6次审计委员会会议，本人积极参加审计委员会工作，对公司内部审计
部门及其工作进行有效监督，认真审阅公司内部控制评价报告，监督公司内部控
制制度及执行情况，充分发挥审计委员会的监督作用。
同时，作为董事会提名委员会委员，公司共召开了 5 次提名委员会会议，本
人均按时出席会议，积极参加提名委员会工作，对公司董事和高级管理人员的任
职资格进行了审查并发表意见，充分发挥提名委员会的提名举荐作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况，通过现场检查和通讯沟通等各种方式深入了
解公司的生产经营、内部控制制度建设、财务管理、关联交易和业务发展等相关
事项，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司发展
动态，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意
见，有效地履行了独立董事职责。
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
2、在公司2021年年报编制和披露的过程中，本人认真听取公司管理层对全
年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2021年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司
和广大社会公众股股东的利益。
3、对公司信息披露工作的监督。本人持续关注公司信息披露工作，督促严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定和要
求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露工作，有效保障投资者特别
是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
4、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
2022年度，本人及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，
认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极
维护中小投资者利益。为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相
关的法律、法规和规章制度及相关培训，不断提高自己的履职能力，主动推动规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
七、履行职务有效行使职权的情况
2022年度，公司能够提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配
合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。公司支付本人的
津贴已在年报中进行了披露，除上述津贴外，本人未从公司获得额外的、未经披
露的其他利益。
2023年度，本人将继续秉承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法
规的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司发展提供更多有建设性的建
议，积极参与董事会决策并发表独立意见，保证公司的规范运作，切实维护公司
的整体利益和全体股东的合法权益。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事： 张学斌
2023年4月26日
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（袁友军）
各位股东及代表：
本人袁友军，作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第
五届和第六届董事会独立董事，2022年度严格按照《公司法》、《上市公司独立
董事履职指引》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立
董事工作制度》的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使了独立董事的权利，积极出席了2022年度的相关会议，对相关事项发表了
事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现
将2022年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）会议召开情况
2022年任职期内，公司共召开了14次董事会及6次股东大会，本人均出席了
上述会议。本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，能够投入
足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调
查、获取做出决策所需要的相关资料，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极
参与讨论并提出合理建议，认真审议提交董事会的议案，以严谨的态度行使表决
权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司2022年股东大会和董事会会
议的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的程序，合法有效。
2022 年任职期内，本人出席董事会、股东大会和专门委员会会议的情况如
下：
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
以通讯方
应出席 现场出 委托出 缺席次 是否连续两次未亲自
会议类型 式参加会
次数 席次数 席次数 数 出席会议
议次数
董事会 14 4 10 0 0 否
股东大会 6 3 3 0 0 否
薪酬与考核委员会 2 1 1 0 0 否
审计委员会 6 3 3 0 0 否
（二）报告期内对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对公司董事会、股东大会及董事会专门委员会各项议案进行
了认真审议，本人对公司董事会、股东大会及专门委员会各项议案及其他事项没
有提出异议的情况，对审议的议案均投了赞成票，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2022年任职期内，本人严格依照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与其他独立董
事就相关重大事项共同发表了以下意见：
意见
会议名称 时间 发表独立意见（事前认可意见）事项
类型
1、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相
关事项的事前认可意见
2、关于公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
第五届董事会第
2022 年 2 月 21 日 签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议及补充 同意
二十二次会议
协议之解除协议》的独立意见
3、关于公司终止2021年度非公开发行A股股票事项及
撤回申请文件的独立意见
1、独立董事关于补选公司第五届董事会非独立董事的
第五届董事会第
2022 年 2 月 28 日 独立意见 同意
二十三次会议
2、关于聘任高级管理人员的独立意见
/ 2022 年 3 月 15 日 1、独立董事关于总经理辞职的独立意见 同意
第五届董事会第
2022 年 3 月 22 日 1、关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
二十四次会议
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
1、独立董事对公司第五届董事会第二十五次会议相关
事项的事前认可意见
2、独立董事对《2021年度财务决算报告》的独立意见
3、独立董事对《2021年度利润分配预案》的独立意见
4、独立董事关于公司《2021年度内部控制自我评价报
告》的独立意见
第五届董事会第 5、独立董事关于拟续聘2022年度会计师事务所的独立
2022 年 4 月 18 日 同意
二十五次会议 意见
6、独立董事关于公司2022年度董事及高级管理人员薪
酬方案的独立意见
7、独立董事关于公司2022年度董事及高级管理人员薪
酬方案的独立意见
8、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对
外担保情况的独立意见
1、独立董事关于补选公司第五届董事会非独立董事的
第五届董事会第 独立意见
2022 年 5 月 12 日 同意
二十七次会议 2、独立董事关于为全资子公司追加申请银行授信及担
保的议案独立意见
第五届董事会第
2022 年 5 月 20 日 1、关于聘任董事会秘书的独立意见 同意
二十八次会议
第五届董事会第 1、关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的独
2022 年 6 月 25 日 同意
二十九次会议 立意见
1、关于 2022 年半年度公司控股股东、实际控制人及
第五届董事会第
2022 年 7 月 27 日 其他关联方占用公司资金情况的独立意见 同意
三十次会议
2、关于 2022 年半年度公司对外担保情况的独立意见
第五届董事会第 1、关于拟处置全资孙公司 100%股权暨公司为本次交易
2022 年 8 月 22 日 同意
三十一次会议 相关事项提供担保的独立意见。
1、独立董事关于公司提前换届选举第六届董事会非独
立董事候选人的独立意见
2、独立董事关于公司提前换届选举第六届董事会独立
第五届董事会第 董事候选人的独立意见
2022 年 9 月 9 日 同意
三十二次会议 3、独立董事关于公司第六届董事会董事薪酬方案的独
立意见
4、独立董事关于公司注销回购股份并减少注册资本的
独立意见
1、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
第六届董事会第
2022 年 9 月 26 日 2、独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意 同意
一次会议
见
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
以上事项的独立意见具体内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场走访和建议情况
2022年度，作为公司的独立董事，本人在参加董事会及其专门委员会、股东
大会期间，对公司的生产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次现场走访，
针对公司的日常经营可能产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项
提出了自己的意见和建议；通过听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并深入
了解公司的生产经营情况、内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执
行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司
各类重大事项的进展情况，掌握公司的运行情况。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
2022 年度，本人担任公司第五届和第六届董事会薪酬与考核委员会主任委
员，以及第五届和第六届董事会审计委员会委员。作为薪酬与考核委员会召集人，
本人主持召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起研讨公司董事、监
事及高级管理人员的绩效考核、对公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的真
实性、合理性、准确性发表意见，对公司薪酬制度执行情况进行了有效的监督。
薪酬与考核委员会委员审议了 2021 年度公司董事会和高级管理人员的考评情况
等等重要事项。
同时，作为董事会审计委员会委员，公司共召开了 6 次审计委员会会议，本
人均按时出席会议，积极参加审计委员会工作，对公司内部审计部门及其工作进
行有效监督，认真审阅公司内部控制评价报告，监督公司内部控制制度及执行情
况，充分发挥审计委员会的监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况，通过现场检查和通讯沟通等各种方式深入了
解公司的生产经营、内部控制制度建设、财务管理、关联交易和业务发展等相关
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
事项，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司发展
动态，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意
见，有效地履行了独立董事职责。
2、在公司2021年年报编制和披露的过程中，本人认真听取公司管理层对全
年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2021年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司
和广大社会公众股股东的利益。
3、对公司信息披露工作的监督。本人持续关注公司信息披露工作，督促严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定和要
求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露工作，有效保障投资者特别
是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
4、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
2022年度，本人及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，
认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极
维护中小投资者利益。为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相
关的法律、法规和规章制度及相关培训，不断提高自己的履职能力，主动推动规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
七、履行职务有效行使职权的情况
2022年度，公司能够提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配
合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。公司支付本人的
津贴已在年报中进行了披露，除上述津贴外，本人未从公司获得额外的、未经披
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
露的其他利益。
2023年度，本人将继续秉承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法
规的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事
会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司发展提供更多有建设性的建
议，积极参与董事会决策并发表独立意见，保证公司的规范运作，切实维护公司
的整体利益和全体股东的合法权益。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事： 袁友军
2023年4月26日
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
(崔小乐)
各位股东及代表：
本人崔小乐，作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第
五届和第六届董事会独立董事，2022年度严格按照《公司法》、《上市公司独立
董事履职指引》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立
董事工作制度》的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使了独立董事的权利，积极出席了2022年度的相关会议，对相关事项发表了
事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现
将2022年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）会议召开情况
2022年任职期内，公司共召开了14次董事会及6次股东大会，本人均出席了
上述会议。本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，能够投入
足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调
查、获取做出决策所需要的相关资料，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极
参与讨论并提出合理建议，认真审议提交董事会的议案，以严谨的态度行使表决
权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司2022年股东大会和董事会会
议的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的程序，合法有效。
2022 年任职期内，本人出席董事会、股东大会和专门委员会会议的情况如
下：
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
以通讯方
应出席 现场出 委托出 缺席次 是否连续两次未亲自
会议类型 式参加会
次数 席次数 席次数 数 出席会议
议次数
董事会 14 4 10 0 0 否
股东大会 6 3 3 0 0 否
提名委员会 5 3 2 0 0 否
薪酬与考核委员会 2 1 1 0 0 否
（二）报告期内对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对公司董事会、股东大会及董事会专门委员会各项议案进行
了认真审议，本人对公司董事会、股东大会及专门委员会各项议案及其他事项没
有提出异议的情况，对审议的议案均投了赞成票，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2022年任职期内，本人严格依照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与其他独立董
事就相关重大事项共同发表了以下意见：
意见
会议名称 时间 发表独立意见（事前认可意见）事项
类型
1、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相
关事项的事前认可意见
2、关于公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
第五届董事会第
2022 年 2 月 21 日 签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议及补充 同意
二十二次会议
协议之解除协议》的独立意见
3、关于公司终止2021年度非公开发行A股股票事项及
撤回申请文件的独立意见
1、独立董事关于补选公司第五届董事会非独立董事的
第五届董事会第
2022 年 2 月 28 日 独立意见 同意
二十三次会议
2、关于聘任高级管理人员的独立意见
/ 2022 年 3 月 15 日 1、独立董事关于总经理辞职的独立意见 同意
第五届董事会第
2022 年 3 月 22 日 1、关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
二十四次会议
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
1、独立董事对公司第五届董事会第二十五次会议相关
事项的事前认可意见
2、独立董事对《2021年度财务决算报告》的独立意见
3、独立董事对《2021年度利润分配预案》的独立意见
4、独立董事关于公司《2021年度内部控制自我评价报
告》的独立意见
第五届董事会第 5、独立董事关于拟续聘2022年度会计师事务所的独立
2022 年 4 月 18 日 同意
二十五次会议 意见
6、独立董事关于公司2022年度董事及高级管理人员薪
酬方案的独立意见
7、独立董事关于公司2022年度董事及高级管理人员薪
酬方案的独立意见
8、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对
外担保情况的独立意见
1、独立董事关于补选公司第五届董事会非独立董事的
第五届董事会第 独立意见
2022 年 5 月 12 日 同意
二十七次会议 2、独立董事关于为全资子公司追加申请银行授信及担
保的议案独立意见
第五届董事会第
2022 年 5 月 20 日 1、关于聘任董事会秘书的独立意见 同意
二十八次会议
第五届董事会第 1、关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的独
2022 年 6 月 25 日 同意
二十九次会议 立意见
1、关于 2022 年半年度公司控股股东、实际控制人及
第五届董事会第
2022 年 7 月 27 日 其他关联方占用公司资金情况的独立意见 同意
三十次会议
2、关于 2022 年半年度公司对外担保情况的独立意见
第五届董事会第 1、关于拟处置全资孙公司 100%股权暨公司为本次交易
2022 年 8 月 22 日 同意
三十一次会议 相关事项提供担保的独立意见。
1、独立董事关于公司提前换届选举第六届董事会非独
立董事候选人的独立意见
2、独立董事关于公司提前换届选举第六届董事会独立
第五届董事会第 董事候选人的独立意见
2022 年 9 月 9 日 同意
三十二次会议 3、独立董事关于公司第六届董事会董事薪酬方案的独
立意见
4、独立董事关于公司注销回购股份并减少注册资本的
独立意见
1、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
第六届董事会第
2022 年 9 月 26 日 2、独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意 同意
一次会议
见
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
以上事项的独立意见具体内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场走访和建议情况
2022年度，作为公司的独立董事，本人在参加董事会及其专门委员会、股东
大会期间，对公司的生产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次现场走访，
针对公司的日常经营可能产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项
提出了自己的意见和建议；通过听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并深入
了解公司的生产经营情况、内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执
行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司
各类重大事项的进展情况，掌握公司的运行情况。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
2022年度，本人担任公司第五届和第六届董事会提名委员会主任委员，以及
第五届和第六届董事会薪酬与考核委员会委员。作为董事会提名委员会召集人，
本人认真履行职责，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会议
事规则》的规定，组织召开了5次提名委员会会议，对公司董事和高级管理人员
的任职资格进行了审查并发表意见。
同时，作为董事会薪酬与考核委员会委员，公司共召开了2次薪酬与考核委
员会会议，本人均按时出席会议，积极参加薪酬与考核委员会工作，与其他委员
一起研讨公司董事及高级管理人员的绩效考核，对公司董事及高级管理人员薪酬
发放的真实性、合理性、准确性发表意见，对公司薪酬制度执行情况进行了有效
的监督。薪酬与考核委员会委员审议了2021年度公司董事会和高级管理人员的考
评情况等重要事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况，通过现场检查和通讯沟通等各种方式深入了
解公司的生产经营、内部控制制度建设、财务管理、关联交易和业务发展等相关
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
事项，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司发展
动态，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意
见，有效地履行了独立董事职责。
2、在公司2021年年报编制和披露的过程中，本人认真听取公司管理层对全
年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2021年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司
和广大社会公众股股东的利益。
3、对公司信息披露工作的监督。本人持续关注公司信息披露工作，督促严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定和要
求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露工作，有效保障投资者特别
是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
4、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
2022年度，本人及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，
认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极
维护中小投资者利益。为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相
关的法律、法规和规章制度及相关培训，不断提高自己的履职能力，主动推动规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
七、履行职务有效行使职权的情况
2022年度，公司能够提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配
合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。公司支付本人的
津贴已在年报中进行了披露，除上述津贴外，本人未从公司获得额外的、未经披
深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
露的其他利益。
2023年度，本人将继续秉承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法
规的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事
会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司发展提供更多有建设性的建
议，积极参与董事会决策并发表独立意见，保证公司的规范运作，切实维护公司
的整体利益和全体股东的合法权益。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事： 崔小乐
2023年4月26日
