深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明



证券代码：002369             证券简称：卓翼科技                     公告编号：2023-006


                    深圳市卓翼科技股份有限公司
           关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2023
年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议
通过了《2022 年度利润分配预案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：


    一、公司 2022 年度利润分配预案

    经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -131,138,661.31 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利
-18,520,663.80 元，母公司年末累计可供分配利润为-387,583,184.60 元。
    根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决
定 2022 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。


    二、2022 年度不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中利润分
配政策：
    公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
    （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    （3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生
（募集资金项目除外）。

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    重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且
超过 5000 万元人民币。
    公司基于以下几点考虑，提出以上利润分配预案：
    1、母公司年末累计可供分配利润为-387,583,184.60 元，不满足现金分红
条件；
    2、公司业务持续发展,需要保持投入。
    公司董事会结合 2022 年度经营情况、未来资金安排，为保障公司正常生产
经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好
的维护全体股东长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展需求，2022
年度不进行利润分配。


    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营及发展需求，为公司发展
战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
    公司 2022 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划
和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出
发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。


    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案是依据公司实际
情况所做出的，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公
司和股东利益的情况。我们同意 2022 年度拟不进行利润分配的预案。


    五、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回

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报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特
别是中小投资者合法权益之情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，
我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。


    六、风险提示

    公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，经股东
大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    七、备查文件

    1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；
    3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关
事项的独立意见。


    特此公告。


                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      二〇二三年四月二十八日




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