证券代码：002370     证券简称：亚太药业      公告编号：2018-053



               浙江亚太药业股份有限公司
      关于第六届监事会第八次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第八次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 10 月 19 日以直接送达的
方式发出会议通知和会议议案，并于 2018 年 10 月 26 日在公司三楼
会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会
议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。公司董事会秘书及
证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均
符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监
事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第
三季度报告全文及其正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公
司 2018 年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年第三季度报告正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》
    本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目
实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项
目实施主体、投资内容及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目
的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。监事会同意上述
募投项目延期。
    特此公告。




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                                        监   事   会
                                     2018 年 10 月 29 日




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