亚太药业：关于部分募投项目延期的公告2018-10-29
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-055
浙江亚太药业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药
业”）于 2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十二次会议审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕988 号”文核准，
并经深圳证券交易所同意，亚太药业由主承销商安信证券股份有限公
司（以下简称“安信证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 64,247,228 股，发行价为每股人民币 20.61
元，共计募集资金总额 1,324,135,369.08 元，扣除发行费用后的募
集资金净额为 1,297,135,369.08 元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2016〕365 号）。
根据亚太药业第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次
会议和 2015 年第二次临时股东大会决议，亚太药业 2015 年度非公开
发行股票募集资金拟投入以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟以募集资金投资额
1 收购上海新高峰 100%股权项目 90,000.00 90,000.00
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武汉光谷生物城医药园新药研发服务
2 40,560.62 27,299.00
平台建设项目
3 CRO 商务网络项目 12,581.00 12,414.54
总 计 143,141.62 129,713.54
二、公司募投项目的变更情况
（一）变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向
经公司第六届董事会第三次会议和 2017 年第二次临时股东大会
审议通过，公司将“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项
目”的实施主体由公司全资子公司上海新高峰生物医药有限公司的下
属公司武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司变更为新设立的武
汉光谷亚太药业有限公司（以下简称“光谷亚太药业”），并将“武汉
光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”和“CRO 商务网络项
目”尚未使用的募集资金（包括利息收入）40,376.98 万元全部变更
至武汉光谷亚太药业有限公司实施的“武汉光谷生物城医药园新药研
发服务平台建设项目”。
公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券分别就公司上述变更
部分募投项目实施主体及部分募集资金投向的事项发表了独立意见。
（二）变更部分募投项目实施方式
为更好地推进公司募投项目的实施，及进一步促进其他专项研究
成果的落地转化，更充分地利用区域政策等优势资源，加快项目孵化、
科技成果转化投资以及产业化的步伐，经公司第六届董事会第六次会
议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“武汉光谷生物
城医药园新药研发服务平台建设项目”的实施方式由全资子公司经营
变更为合资经营方式。公司以增资方式引进财务投资者湖北省科技投
资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）。湖北科投以现金人民币
40,000.00 万元增资到募投项目实施主体光谷亚太药业后，公司仍为
光谷亚太药业的控股股东，可以对募投项目的实施进行有效的控制。
根据公司、光谷亚太药业与湖北科投签署的《武汉光谷亚太药业有限
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公司增资协议》及其补充协议，湖北科投该笔投资的投资期不超过 5
年，股权溢价收益率为中国人民银行同期贷款基准利率，到期由公司
以收购其持有光谷亚太药业股权的方式实现退出。
公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券分别就公司上述变更
部分募投项目实施方式的事项发表了独立意见。
三、公司募集资金的使用情况
截至 2018 年 9 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
计划投入募 累计投入募 投资进 原计划项目达到预
序号 项目名称
集资金 集资金总额 度（%） 计可使用状态日期
收购上海新高峰 100%股
1 90,000.00 88,875.00 98.75% 2015 年 12 月 2 日
权项目
武汉光谷生物城医药园新
2 40,376.98 17,104.78 42.36% 2018 年 10 月 31 日
药研发服务平台建设项目
合计 130,376.98 105,979.78 — —
武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目建设包含新
药产业化服务中心、新药研发服务中心和健康医疗产业服务中心，总
投资额为 40,560.62 万元，包括设备购置安装等固定资产投资费用
36,459.69 万元以及铺底流动资金 4,100.93 万元。
四、公司部分募投项目延期的情况、原因及影响
（一）公司部分募投项目延期的情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投
资项目实施主体、投资内容及投资规模均不发生变更的情况下，对前
次募集资金投资项目之一“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台
建设项目”达到预计可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目达到预计可使用状态日期 项目达到预计可使用状态日期
项目名称
（调整前） （调整后）
武汉光谷生物城医药园新药
2018 年 10 月 31 日 2019 年 10 月 31 日
研发服务平台建设项目
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（二）公司部分募投项目延期的原因
截至 2018 年 9 月 30 日，“武汉光谷生物城医药园新药研发服务
平台建设项目”累计投入募集资金 17,104.78 万元，投资进度为
42.36%。
该项目实际进度与计划进度相比有所延缓，主要原因如下：
1、该项目实施主体由武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司
变更为新设的光谷亚太药业，项目备案、环评等变更手续的办理延缓
了项目进度。同时，该项目涉及部分进口设备采购，因部分进口设备
采购周期较长，进度有所延缓。
2、该项目的子项目之一“新药产业化服务中心”用于促进相关
新药的研发和产业化进程，为加速相关项目的成果转化及产业化，公
司根据相关新药的特点对工艺流程进行适当优化，导致项目总体建设
进度相应延缓。
鉴于上述原因，为保证“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平
台建设项目”建设质量，公司将该项目达到预计可使用状态的时间调
整为 2019 年 10 月 31 日。
（三）本次募集资金投资项目延期的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎
决定，未调整募集资金投资项目的实施主体、投资内容及投资规模，
不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目
建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用
效率。
五、本次募投项目延期履行的相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
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2018 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意本次部分募集资金
投资项目延期事项。本次部分募投项目延期无需经公司股东大会审议
批准。
（二）独立董事意见
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做
出的审慎决定，不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不属
于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害公司股东利益的情形。前述事项履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》、《募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次部分募投项
目延期的事项。
（三）监事会意见
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目
实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项
目实施主体、投资内容及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目
的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。监事会同意上述
募投项目延期。
（四）保荐机构意见
经核查，安信证券认为：亚太药业本次部分募投项目延期的事项
已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事
会发表了明确同意意见，本次部分募投项目延期无需经公司股东大会
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审议批准。履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的
规定；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资
规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或
变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，安信证券对亚太药
业本次部分募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、公司第六届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于公司部分募投项目延期的独立意见
4、安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 29 日
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