证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2018-052


                 浙江亚太药业股份有限公司
     关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 19 日以专人
送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式
召开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独
立董事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通
过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第
三季度报告全文及其正文》
    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年第三季度报告正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于部分
募投项目延期的公告》。

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    保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司
关于浙江亚太药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，公
司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见 2018
年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计
政策变更的公告》。
    特此公告。




                                     浙江亚太药业股份有限公司
                                             董     事   会
                                          2018 年 10 月 29 日




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