证券代码：002370     证券简称：亚太药业      公告编号：2019-027



                 浙江亚太药业股份有限公司
      关于第六届监事会第九次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第九次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 15 日以直接送达的
方式发出会议通知和会议议案，并于 2019 年 4 月 25 日在公司三楼会
议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议
应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。公司董事会秘书及证
券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符
合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事
认真审议并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度
监事会工作报告》
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度
财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 1,309,709,237.78 元，较上年同
期增长 20.94%；营业利润 241,398,801.32 元，较上年同期增长 1.79%；
利润总额 241,426,801.32 元，较上年同期增长 1.80%；归属于上市
公司股东净利润 207,785,781.83 元，较上年同期增长 2.79%。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
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    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度
利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018
年度实现净利润 105,838,107.48 元，根据《公司法》和《公司章程》
的规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
10,583,810.75 元，加年初未分配利润 227,011,805.39 元，减去公
司向全体股东支付的 2017 年度现金股利 53,649,445.60 元，截至 2018
年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 268,616,656.52 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本
536,494,456 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含
税），共计派发 26,824,722.80 元；公司 2018 年度不送红股、也不进
行资本公积金转增股本。
    若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于
总股本变化而进行调整的风险。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年
度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公
司 2018 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    《2018 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时


                               2
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》
等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为，公司编制的《关于 2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2018
年度募集资金的使用和存放情况。
    报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度
内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效
执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防
范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
    报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第
一季度报告全文及其正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公
司 2019 年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限


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公司增资实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的
顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的
情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需
要，决策程序合法、有效，监事会同意公司使用募集资金向全资子公
司增资实施募投项目。
    特此公告。




                                  浙江亚太药业股份有限公司
                                         监    事   会
                                       2019 年 4 月 27 日




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