证券代码：002370     证券简称：亚太药业    公告编号：2019-026


               浙江亚太药业股份有限公司
     关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 15 日以专人
送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在公司办公楼三楼
会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事长陈尧根先生、董事任
军先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。公
司董事长陈尧根先生因公出差，会议由半数以上董事共同推举的董事
吕旭幸先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议
并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度
总经理工作报告》
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度
董事会工作报告》
    公司独立董事詹金彪、何大安、莫国萍分别向公司董事会提交了
《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上
述职。上述述职报告详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度

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财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 1,309,709,237.78 元，较上年同
期增长 20.94%；营业利润 241,398,801.32 元，较上年同期增长 1.79%；
利润总额 241,426,801.32 元，较上年同期增长 1.80%；归属于上市
公司股东净利润 207,785,781.83 元，较上年同期增长 2.79%。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度
利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018
年度实现净利润 105,838,107.48 元，根据《公司法》和《公司章程》
的规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
10,583,810.75 元，加年初未分配利润 227,011,805.39 元，减去公
司向全体股东支付的 2017 年度现金股利 53,649,445.60 元，截至 2018
年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 268,616,656.52 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本
536,494,456 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含
税），共计派发 26,824,722.80 元；公司 2018 年度不送红股、也不进
行资本公积金转增股本。
    若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于
总股本变化而进行调整的风险。
    独立董事就公司2018年度利润分配事项发表意见，具体内容详见
2019 年 4 月 27 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年
度报告及其摘要》
    《2018 年年度报告》全文详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息
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披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年年度报告摘要》刊载于 2019 年 4 月 27 日公司在指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于
2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕4221
号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构安信证券股
份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有
限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独
立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见 2019 年
4 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018
年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2018 年度内部控制自我评价
报告》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕4220
号《关于浙江亚太药业股份有限公司内部控制的鉴证报告》，独立董
事、监事会分别就公司 2018 年度内部控制情况发表了意见，具体内
容详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
2019 年度审计机构的议案》
    根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。
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    公司独立董事对续聘 2019 年度审计机构事项进行了事前认可，
并发表独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
       九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于上海
新高峰生物医药有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明的议
案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕4222
号《关于上海新高峰生物医药有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报
告》，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公
司关于浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买之 2018 年度业绩承
诺实现情况的核查意见》，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第
一季度报告全文及其正文》
    《2019 年第一季度报告全文》全文详见 2019 年 4 月 27 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第一季度报告正文》刊载于 2019 年 4 月 27 日《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政
策变更的公告》。
       十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理
准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关
法律法规以及有关“党建入章”的工作要求，公司拟对《公司章程》
                                 4
进行相应修订。
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《章程修正案》和修改后的《公
司章程》。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用募
集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的公告》。
    保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司
关于浙江亚太药业股份有限公司以募集资金对全资子公司进行增资
实施募投项目的核查意见》，公司独立董事、监事会分别就该事项发
表了意见，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请召开 2018 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:30 召开 2018 年
度股东大会。具体内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    以上第二、三、四、五、八、十二项议案尚需提交公司 2018 年
度股东大会审议。
    特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          董   事   会
                                       2019 年 4 月 27 日


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