亚太药业：关于使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的公告2019-04-27
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-032
浙江亚太药业股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药
业”）于 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通
过了《关于使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的
议案》，同意公司使用募集资金 30,000 万元向全资子公司绍兴雅泰药
业有限公司（以下简称“绍兴雅泰”）进行增资，用于实施募集资金
投资项目。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核
准，公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为 96,500 万元。扣除与发
行有关的费用 1,241.18 万元，募集资金净额为 95,258.82 万元。上
述募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2019 年 4 月 9 日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕69
号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
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经公司 2018 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议审议通
过，并经公司 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会
审议通过，本次发行募集资金扣除发行相关费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 亚太药业现代医药制剂一期、二期项目 68,466.51 31,173.80
2 研发平台建设项目 63,805.45 59,906.20
3 营销网络建设项目 5,420.00 5,420.00
合计 137,691.96 96,500.00
本次发行募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓
急将募集资金投入上述项目；本次发行实际募集资金净额低于上述项
目的募集资金拟投入金额的部分由公司自筹解决。
公司在本次发行募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规
划对项目以自筹资金先行投入的部分将在本次发行募集资金到位之
后以募集资金予以置换。
三、本次增资的基本情况
2019 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的议
案》，同意公司使用募集资金 30,000 万元对全资子公司绍兴雅泰进行
增资，绍兴雅泰注册资本将由 16,000.00 万元增加至 46,000.00 万元，
增资后仍为公司全资子公司。绍兴雅泰在获得上述增资后，将用于募
集资金投资项目“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”的实施，
并对募集资金进行专户存储。
四、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：绍兴雅泰药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330600098502067E
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
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4、住所：绍兴滨海新城马欢路 398 号科创中心 4 号楼 117 室
5、法定代表人：陈尧根
6、注册资本：16,000.00 万元
7、成立日期：2014 年 4 月 28 日
8、营业期限：2014 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日
9、经营范围：医药相关产业项目的研究、投资，货物进出口，
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
10、主要财务状况：
截至 2018 年 12 月 31 日，绍兴雅泰总资产 37,085.05 万元，净
资产 14,703.99 万元；2018 年度实现营业收入 322.65 万元，净利润
-737.07 万元（以上数据业经审计）。
11、本次增资前，绍兴雅泰系公司全资子公司，本次增资完成后，
绍兴雅泰注册资本将由 16,000.00 万元增加至 46,000.00 万元，其股
权结构不发生变化，公司仍将持有其 100%股权。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次公司使用募集资金 30,000 万元对全资子公司绍兴雅泰进行
增资，用于募集资金投资项目“亚太药业现代医药制剂一期、二期项
目”的实施，本次增资完成后，绍兴雅泰注册资本将由 16,000.00 万
元增加至 46,000.00 万元，增资后仍为公司全资子公司。为更好的加
强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效
率，公司及绍兴雅泰分别开设募集资金专项账户，并对募集资金专项
账户进行管理，公司、绍兴雅泰、保荐机构、开户银行将签署募集资
金监管协议，并按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规以及公司《浙江亚太药业股份有限公
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司募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情
况，及时履行信息披露义务。
公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目是基于
公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金使用安排，有
助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金的使用效
率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展
战略，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和公司股东利益的情
形。
六、本次增资的审核程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，会议
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司
增资的议案》，同意公司使用募集资金 30,000 万元向全资子公司绍兴
雅泰进行增资，用于实施募集资金投资项目“亚太药业现代医药制剂
一期、二期项目”。
本次使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资项目事
项符合募集资金使用安排，相关事项已经公司 2018 年第一次临时股
东大会授权，无需再提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）监事会意见
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届监事会第九次会议，会议审
议通过了《关于使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增
资的议案》。经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司
绍兴雅泰增资实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项
目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利
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益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发
展需要，决策程序合法、有效，监事会同意公司使用募集资金向全资
子公司增资实施募投项目。
（三）独立董事意见
公司对全资子公司绍兴雅泰增资以实施募投项目，是基于公司公
开发行可转换公司债券相关募投项目实施的实际需求，有利于募投项
目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向
和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指
引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。该事项的审议程序符
合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的
情形。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司绍兴雅泰进行
增资。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司绍兴雅
泰增资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要
的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
保荐机构对亚太药业使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰进行
增资实施募投项目事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、公司第六届监事会第九次会议决议
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3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见
4、安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司以募
集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的核查意见
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 27 日
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