证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2020-032

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
    关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 3 月 2 日以专人
送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 3 月 12 日在公司办公楼三楼
会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决
董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中董事长陈尧根先生、独立董
事何大安先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员及保荐
机构代表列席会议。会议由半数以上董事共同推举的董事沈依伊先生
主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见 2020 年 3 月 14 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。
    保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容
详见 2020 年 3 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度
总经理工作报告》

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    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度
董事会工作报告》
    公司独立董事詹金彪、何大安、莫国萍分别向公司董事会提交了
《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上
述职。上述述职报告详见 2020 年 3 月 14 日公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度
财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 709,291,124.12 元，较上年同期
减少 45.84%；营业利润-2,068,404,058.83 元，较上年同期减少
956.84%；利润总额-2,069,545,801.74 元，较上年同期减少 957.21%；
归属于上市公司股东净利润-2,068,654,854.33 元，较上年同期减少
1095.57%。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度
利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-2,068,654,854.33 元，母公司实
现净利润-1,669,023,846.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润
282,144,871.40 元 ， 减 去 2018 年 度 利 润 分 配 发 放 现 金 股 利
26,824,722.80 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润
-1,413,703,698.22 元，合并报表未分配利润-1,475,947,883.73 元。
    由于公司 2019 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2019 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见 2020 年 3 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2019 年度拟不进行利润
                                 2
分配的专项说明》。
     独立董事、监事会就公司2019年度利润分配事项发表意见，具体
内 容 详 见 2020 年 3 月 14 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
     六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年
度报告及其摘要》
     《2019 年年度报告》全文详见 2020 年 3 月 14 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     《2019 年年度报告摘要》刊载于 2020 年 3 月 14 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
     七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于
2020 年 3 月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕570
号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构安信证券股
份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独
立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见 2020 年
3 月 14 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019
年度内部控制自我评价报告》
     具体内容详见 2020 年 3 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019 年度内部控制自我评价
报告》。
     独立董事、监事会分别就公司 2019 年度内部控制情况发表了意
                                     3
见，具体内容详见 2020 年 3 月 14 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
2020 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度的审计机构，具体内容详见 2020 年 3 月 14 日公司在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟续聘 2020
年度审计机构的公告》。
    公司独立董事对续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，
并发表独立意见，具体内容详见 2020 年 3 月 14 日公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关
于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告
出具了保留意见的审计报告。公司董事会对非标准审计意见涉及事项
进行了专项说明，具体内容详见 2020 年 3 月 14 日公司在指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的
《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说
明》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健函〔2020〕175
号《关于浙江亚太药业股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准
审计意见的专项说明》，公司独立董事、监事会对该事项也分别发表
了意见，具体内容详见 2020 年 3 月 14 日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
    具体内容详见 2020 年 3 月 14 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政
                                4
策变更的公告》。
    十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请召开 2019 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:00 召开 2019 年度
股东大会。具体内容详见 2020 年 3 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关
于召开 2019 年度股东大会的通知》。
    以上第三、四、五、六、九项议案尚需提交公司 2019 年度股东
大会审议。


    特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2020 年 3 月 14 日




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