证券代码：002370     证券简称：亚太药业      公告编号：2020-033

债券代码：128062     债券简称：亚药转债



                 浙江亚太药业股份有限公司
     关于第六届监事会第十五次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十五次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 2 日以直接送达的
方式发出会议通知，并于 2020 年 3 月 12 日在公司三楼会议室以现场
方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决
监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表
列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通
过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》
    监事会：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金
投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相




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关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》
的规定。监事会同意上述募投项目延期。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度
监事会工作报告》
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度
财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 709,291,124.12 元，较上年同期
减少 45.84%；营业利润-2,068,404,058.83 元，较上年同期减少
956.84%；利润总额-2,069,545,801.74 元，较上年同期减少 957.21%；
归属于上市公司股东净利润-2,068,654,854.33 元，较上年同期减少
1095.57%。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度
利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-2,068,654,854.33 元，母公司实
现净利润-1,669,023,846.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润
282,144,871.40 元 ， 减 去 2018 年 度 利 润 分 配 发 放 现 金 股 利
26,824,722.80 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润
-1,413,703,698.22 元，合并报表未分配利润-1,475,947,883.73 元。
    由于公司 2019 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2019 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长
远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2019 年度利

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润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年
度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公
司 2019 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    《2019 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《募集资金管理制
度》等规定和要求执行，公司编制的《关于 2019 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2019 年度募集资
金的使用和存放情况。
    报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度
内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法
律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公
司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动
实际情况需求，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到


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了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关
于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
    经审核，监事会认为：公司董事会对 2019 年度审计意见涉及事
项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保
留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关
事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的
具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。


    特此公告。


                                  浙江亚太药业股份有限公司
                                          监     事   会
                                        2020 年 3 月 14 日




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