证券代码：002370      证券简称：亚太药业       公告编号：2020-040

债券代码：128062      债券简称：亚药转债



                   浙江亚太药业股份有限公司
        关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
3 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十
五次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、公司 2019 年度利润分配预案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-2,068,654,854.33 元，母公司实
现净利润-1,669,023,846.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润
282,144,871.40 元 ， 减 去 2018 年 度 利 润 分 配 发 放 现 金 股 利
26,824,722.80 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润
-1,413,703,698.22 元，合并报表未分配利润-1,475,947,883.73。
    基于上述情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度
拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、2019 年度不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来

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三年（2018-2020 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司 2019
年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经
营和未来发展，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
    三、董事会意见
    公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2019 年度利润
分配预案》，由于公司 2019 年度亏损，公司 2019 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分
配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，
更好地维护全体股东的长远利益。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长
远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2019 年度利
润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
    因公司 2019 年度亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，
公司决定 2019 年度不进行利润分配。我们认为公司 2019 年度利润分
配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公
司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2019
年度股东大会审议。


    特此公告。



                                    浙江亚太药业股份有限公司
                                           董   事 会
                                         2020 年 3 月 14 日

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