证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2020-116

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
    关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 12 月 20 日以专
人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯表决方
式召开。本次会议的应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中
独立董事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并
通过了以下议案：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署
拆迁补偿协议的议案》
    具体内容详见 2020 年 12 月 26 日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署
拆迁补偿协议的公告》。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分
募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
    具体内容详见 2020 年 12 月 26 日公司在指定信息披露媒体《证
券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于部分
募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。

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    保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容
详见 2020 年 12 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2020 年 12 月 26 日




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