安信证券股份有限公司
关于浙江亚太药业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，安信
证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江亚太药业
股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）持续督导的保荐机构，对亚
太药业 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告
如下：
一、 募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕988 号文核准，公司于 2016
年 9 月 19 日完成向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）64,247,228 股，
发行价格为每股 20.61 元，共计募集资金人民币 1,324,135,369.08 元，扣除发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 1,297,135,369.08 元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2016〕365 号）。
公司以前年度已使用募集资金 117,962.99 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 964.28 万元；2020 年度实际使用募集资金 0.41 万
元，2020 年度实际将募集资金永久补充流动资金 11,488.22 万元，2020 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.73 元；累计已使用募集资金
129,451.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,013.01
万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,274.93 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）公开发行可转换公司债券
1
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，公司于 2019
年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元可转换公司债券，期
限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除发
行费用后，实际募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕
69 号）。
公司以前年度已使用募集资金 23,772.86 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 435.66 万元；2020 年度实际使用募集资金 4,342.27
万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 759.74 万元；
累计已使用募集资金 28,115.13 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 1,195.40 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 68,339.09 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）非公开发行股票
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信
证券股份有限公司于 2016 年 9 月 19 日分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有
限公司柯桥支行、招商银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限
公司柯桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 8 月 21 日，经第六届董事会第三次会议和 2017 年第二次临时股东
2
大会审议通过，公司以募投项目“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设
项目”和“CRO 商务网络项目”尚未使用的募集资金（包括利息收入）40,376.98
万元作为出资，全部投入武汉光谷亚太药业有限公司（以下简称光谷亚太公司），
用于“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”的实施和建设。同时，
该项目实施主体由武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司变更为光谷亚太公
司。2017 年 10 月 19 日，公司连同光谷亚太公司、保荐机构安信证券股份有限
公司分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、武汉农村商业银
行股份有限公司光谷分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票共有 3 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
项目名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江绍兴瑞丰农村商
武汉光谷生物城医 业银行股份有限公司 2010******8416 0.00 [注 1]
药园新药研发服务 柯桥支行
平台建设项目 武汉农村商业银行股
2102******0016 44,348.74 [注 2]
份有限公司光谷分行
收购上海新高峰 招商银行股份有限公
5759******0788 12,704,907.26
100%股权项目 司柯桥支行
合 计 - 12,749,256.00
[注 1]截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将该账户资金 112,463,463.74 元全部补充流动
资金，尚未办理销户手续。
[注 2]截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将该账户资金 2,418,761.36 元补充流动资金。
（二）公开发行可转换公司债券
1.募集资金管理情况
3
2019 年 5 月 5 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行中国
农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公
司绍兴柯桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司绍兴雅泰
药业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行浙商银行股份有限公
司绍兴越城支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行分别签署了
《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券共有 6 个募
集资金专户和 6 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公
1951********8887 39,214,140.25
司绍兴柯桥支行
中国农业银行股份有限公
1951********8887 200,000,000.00 定期存款
司绍兴柯桥支行
浙江绍兴瑞丰农村商业银
研发平台建设 2010******9159 14,245,602.39
行股份有限公司柯桥支行
项目
浙江绍兴瑞丰农村商业银
2030******9496 140,000,000.00 定期存款
行股份有限公司柯桥支行
上海浦东发展银行股份有
8508**********0384 46,265,511.15 注
限公司绍兴柯桥支行
上海浦东发展银行股份有
8508**********0913 60,000,000.00 定期存款
限公司绍兴柯桥支行
北京银行股份有限公司绍
2000**********1366 13,553,694.28
营销网络建设 兴柯桥支行
项目 北京银行股份有限公司绍
2000**********5386 40,000,000.00 定期存款
兴柯桥支行
浙商银行股份有限公司绍
3371**********6697 8,612,032.42
兴越城支行
4
亚太药业现代 浙商银行股份有限公司绍
3371**********7630 50,000,000.00 定期存款
医药制剂一 兴越城支行
期、二期项目 宁波银行股份有限公司绍
8002********9712 61,499,967.53
兴柯桥小微企业专营支行
宁波银行股份有限公司绍
8002********5780 10,000,000.00 定期存款
兴柯桥小微企业专营支行
合 计 683,390,948.02
[注] 截至 2020 年 12 月 31 日，该账户中有 1,999.49 万元被冻结，详见本报告附件 2。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
(一) 非公开发行股票
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目异常情况详见本报告附件 1。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(二) 公开发行可转换公司债券
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1) 研发平台建设项目不直接产生经济效益，但该项目的实施有助于公司优
化技术创新团队建设，完善研发创新体系，推进项目注册申报和临床研究工作，
加快新药品种的临床研究和产业化，提升公司的创新能力和可持续发展能力。
(2) 营销网络建设项目不直接产生经济效益，但该项目的实施能促进公司产
5
品市场覆盖率和市场占有率的提升、销售规模的快速增长，并为公司在研新品种
的产业化提供销售推广和营销服务，进一步塑造公司和产品的品牌形象，有利于
提升公司的经营业绩。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况说明。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司募集资金使用及披露中存在的问题详见本报告附件1、附件2、
附件3。
六、会计师事务所发表的意见
2021 年 3 月 25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司董事会编制
的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》出具了《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕1363 号），结论为：“亚太药
业公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引
的规定，如实反映了亚太药业公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：亚太药业董事会编制的《关于 2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关文件和亚太药业《募集资金管理制度》的规定；亚太药业 2020
年度对募集资金进行专户存储和专项使用，符合法律、法规和规范性文件的规定。
6
（以下无正文）
7
附件 1
非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 129,713.54 本年度投入募集资金总额 11,488.63
报告期内变更用途的募集资金总额 11,488.22
累计变更用途的募集资金总额 23,902.76 已累计投入募集资金总额 129,451.62
累计变更用途的募集资金总额比例 18.43%
是否 截至期末
募集资金 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度 累计投入金 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资总 投资总额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
额 (1) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更） (2)
承诺投资项目
收购上海新高峰100%股权项目 否 90,000.00 90,000.00 0.00 88,875.00 98.75% 2015 年 12 月 2 日 [注 1] 否 不适用
武汉光谷生物城医药园新药研
是 27,299.00 40,376.98 0.41 29,088.40 72.04% [注 2] 不适用 是
发服务平台建设项目
CRO 商务网络项目 是 12,414.54 0.00
补充流动资金[注 2] 是 11,488.22 11,488.22
承诺投资项目小计 129,713.54 130,376.98 11,488.63 129,451.62
合 计 129,713.54 130,376.98 11,488.63 129,451.62
(1)“收购上海新高峰生物医药有限公司 100%股权项目”未达到计划进度和预计效益的原因[注 1]
由于公司对上海新高峰生物医药有限公司（以下简称上海新高峰）失去控制，公司已于 2019 年第四季度不再将上海新高峰及其子
公司纳入合并财务报表范围。根据《行政处罚及市场禁入事先告知书》，上海新高峰 2016 年至 2018 年在未开展真实业务的情况下，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
虚增了营业收入和营业成本，经会计差错更正后，上海新高峰未完成业绩承诺，根据《补偿协议》约定，交易对方及其实际控制人
尚需对公司进行业绩补偿。经公司 2021 年 3 月 25 日第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司将该项目剩余募集资金（含利息
收入）永久性补充流动资金。
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（2）“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”未达到计划进度及预计效益的原因[注 2]
鉴于公司已失去对上海新高峰及其子公司的控制，且上海新高峰无法恢复正常经营，从事 CRO 业务的核心人员等相继离职，CRO 业
务停顿，故项目未达预期，公司继续投入建设“武汉光谷新药研发公共服务平台建设项目”将面临较大风险。为了提高募集资金的
使用效率和效果，经公司 2020 年 2 月 24 日第六届董事会第二十次会议和 2020 年 3 月 12 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过，
公司终止武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目，并将该项目剩余募集资金及后续产生的利息永久补充流动资金。截至
2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 11,488.22 万元补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
经第六届董事会第六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”
的实施方式由全资子公司经营变更为合资经营方式。湖北省科技投资集团有限公司（以下简称湖北省科投公司）以现金人民币
募集资金投资项目实施方式调整情况 40,000.00 万元增资到募投项目实施主体光谷亚太公司后，本公司仍为光谷亚太公司的控股股东。根据本公司、光谷亚太公司与湖
北省科投公司签署的《武汉光谷亚太药业有限公司增资协议》及其补充协议，湖北省科投公司该笔投资的投资期不超过 5 年，股权
溢价收益率为中国人民银行同期贷款基准利率，到期由公司以收购其持有光谷亚太公司股权的方式实现退出。
经第五届董事会第十六次会议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 86,625.00 万元。并由天健会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7433 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见附件 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”和“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
经公司 2021 年 3 月 25 日第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司将“收购上海新高峰生物医药有限公司 100%股权项目”剩余
募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
经第六届董事会第二十次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项
目，并将该项目剩余募集资金及后续产生的利息永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 11,488.22 万元
补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 均存放于募集资金项目专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见附件 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
9
附件 2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 95,258.82 本年度投入募集资金总额 4,342.27
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 28,115.12
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 截至期末
募集资金 调整后 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度 投资进度(%) 项目达到预定 是否达到
承诺投资总 投资总额 累计投入金额 实现的效 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 (3)＝ 可使用状态日期 预计效益
额 (1) (2) 益 重大变化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
亚太药业现代医药制剂一
否 30,000.00 30,000.00 1,426.01 17,180.44 57.27 2021 年 12 月 31 日 1,426.10 否 否
期、二期项目
研发平台建设项目 否 59,906.20 59,906.20 2,902.80 10,859.98 18.13 2022 年 12 月 31 日 不适用 否
营销网络建设项目 否 5,352.62 5,352.62 13.46 74.70 1.40 2022 年 12 月 31 日 不适用 否
承诺投资项目小计 95,258.82 95,258.82 4,342.27 28,115.12
合 计 95,258.82 95,258.82 4,342.27 28,115.12 1,426.10
(1)“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”未达到计划进度和预计效益的原因
该项目建设是为了提升公司现有仿制药产品的生产能力、生产效率以及产品质量，并考虑了公司储备和研发的仿制
药和创新药等在研品种的产业化需要。该项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，受到多方面因素
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
的影响，特别是随着“带量采购”的逐步推广，对药品质量提出更高要求，对相关设备的选型、采购的周期均有所
延长，同时公司结合研发进展情况，适度放缓了二期项目的建设进度。公司经过审慎研究，为保证项目建设质量，
经公司 2020 年 3 月 12 日第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司将该项目达到预计可使用状态的日期调整为
10
2021 年 12 月 31 日。该项目目前尚处于建设期。
(2)“营销网络建设项目”未达到计划进度的原因
随着全国管控加强，各地实施严格的疫情防控措施，物流及人员流动受限，终端市场业务量下降；同时公司结合近
年来医药行业监管政策和在研产品研发进度等，对营销网络布局、销售团队规划配置等进行相应调整以适应市场需
求，从而导致该项目未达到计划进度。经公司 2021 年 3 月 25 日第六届董事会第二十七次会议审议通过，经过审慎
研究，公司决定将“营销网络建设项目”达到预计可使用状态的时间调整为 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
经第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司“研发平台建设项目”的实施地点由“浙江省绍兴市柯桥区云集路
1152 号”，新增“浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号”。“研发平台建设项目”的建设内容包括固定资产投
资和研发投入两部分，其中固定资产投资为在亚太厂区现有建筑物的基础上进行改造，建设研发中心大楼，并购置
募集资金投资项目实施地点变更情况 先进的研发设备，以满足药品研发的需要。柯桥区厂房因政府规划拆迁，故公司将研发中心的大楼的建设地点转移
至滨海新城，同时增加全资子公司绍兴雅泰药业有限公司为实施主体，并由其实施研发中心的固定资产投资。“研
发平台建设项目”的研发投入，即仿制药及一致性评价研究平台、缓控释制剂技术平台和新药研发平台等 3 个药物
研发平台，仍由亚太药业负责实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 同“募集资金投资项目实施地点变更情况”。
经第六届董事会第十五次会议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,317.16 万元，并由天
募集资金投资项目先期投入及置换情况 健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》(天健审〔2019〕6661 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 均存放于募集资金项目专户。
公司于 2020 年 1 月 11 日、2020 年 1 月 13 日分别披露了《关于公司银行账户被冻结的公告》和《关于公司银行
账户被冻结的补充公告》：公司开设在中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行的募集资金专户 1951******8887（金
额 4,836.73 万元）、北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行的募集资金定期存款户 20000**********5386（金额
4,000.00 万元）被冻结。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 因湖北省科投要求公司回购光谷亚太公司 49%股权，向法院申请对公司进行诉前财产保全，请求对被申请人亚太
药业、浙江亚太集团有限公司、任军采取诉前财产保全措施，故上述账户被冻结。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已
与湖北省科技投资集团有限公司达成和解协议，上述账户已解除冻结。
(2)公司于 2020 年 6 月 9 日披露了《关于公司银行账户被冻结的公告》：公司开设在上海浦东发展银行股份有
限公司绍兴柯桥支行的募集资金专户 8508********0384（金额 1,999.49 万元）被冻结。
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因武汉农村商业银行股份有限公司要求本公司为上海新高峰的全资子公司武汉光谷新药孵化公共服务平台有限
公司的借款承担连带责任，向武汉东湖新技术开发区人民法院申请财产保全，故上述账户被冻结。截至 2020 年 12
月 31 日，公司已收到法院下发的《民事判决书》(〔2020〕鄂 0192 民初 1083 号)，法院一审判决公司对上述借款承
担连带责任。2021 年 3 月，公司依法向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉，法院已受理。
12
附件 3
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟投入 本报告期实际投入 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到预计效 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额(1) 金额 计投入金额(2) 度(3)=(2)/(1) 状态日期 现的效益 益 是否发生重大变化
武汉光谷生物城 CRO 商务网络项目、
医药园新药研发 武汉光谷生物城医药
40,376.98 0.41 29,088.40 72.04 [注] 不适用 是
服务平台建设项 园新药研发服务平台
目 建设项目
武汉光谷生物城医药
补充流动资金 园新药研发服务平台 11,488.22 11,488.22
建设项目
合计 -- 11,488.63 40,576.62 -- -- -- --
经第六届董事会第三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，基于对 CRO 市场环境和发展趋势的了解并结合公司目前的
发展情况，公司对原 CRO 商务网络进行重新规划。为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，公司将“CRO
商务网络项目”尚未使用募集资金（包括利息收入）全部变更至“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”，用于其建
设新药研发服务中心和健康医疗产业服务中心。相关决议公告于 2017 年 8 月 23 日和 2017 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
经公司第六届董事会第二十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司已失去对上海新高峰及其子公司的控制，
且上海新高峰无法恢复正常经营，从事 CRO 业务的核心人员等相继离职，CRO 业务停顿，公司继续投入建设“武汉光谷新药研发公
共服务平台建设项目”将面临较大风险，为了提高募集资金的使用效率和效果，公司终止武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台
建设项目，并将该项目剩余募集资金及后续产生的利息永久补充流动资金。截至2020年12月31日，公司已将募集资金11,488.22万元
补充流动资金。相关决议公告于2020年2月26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
[注]经第六届董事会第三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建
设项目”和“CRO 商务网络项目”尚未使用募集资金（包括利息收入）40,376.98 万元全部变更至“武汉光谷生物城医药园新药研
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 发服务平台建设项目”。实施主体由武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司变更为光谷亚太公司。
鉴于公司已失去对上海新高峰及其子公司的控制，且上海新高峰无法恢复正常经营，从事 CRO 业务的核心人员等相继离职，CRO
业务停顿，故项目未达预期。
鉴于公司已失去对上海新高峰及其子公司的控制，且上海新高峰无法恢复正常经营，从事 CRO 业务的核心人员等相继离职，CRO
业务停顿，公司继续投入建设“武汉光谷新药研发公共服务平台建设项目”将面临较大风险。经第六届董事会第二十次会议和 2020
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
年第二次临时股东大会审议通过，公司终止武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目，并将该项目剩余募集资金及后续产
生的利息永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 11,488.22 万元补充流动资金。
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
叶清文 戴铭川
安信证券股份有限公司
2021 年 3 月 26 日
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