证券代码：002370     证券简称：亚太药业    公告编号：2021-055


               浙江亚太药业股份有限公司
    关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 22 日以专
人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司办公楼三
楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表
决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事吕旭幸先生以通讯方
式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由半数以上董
事共同推举的董事沈依伊先生主持。会议的通知、召开以及参与表决
董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推举
董事沈依伊先生代行董事长、总经理职责的议案》
    为保证公司日常经营管理工作顺利进行，董事会同意自即日起至
选举产生本公司新任董事长及聘任新任总经理之前，由董事沈依伊先
生代为履行董事长、总经理、法定代表人职责。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第
一季度报告全文及正文》
    《2021 年第一季度报告全文》全文详见 2021 年 4 月 29 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    《2021 年第一季度报告正文》刊载于 2021 年 4 月 29 日《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                  浙江亚太药业股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2021 年 4 月 29 日




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