证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2023-020

债券代码：128062     债券简称：亚药转债



                 浙江亚太药业股份有限公司
      关于第七届监事会第七次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 13 日以直接送达、
微信等方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 23 日在公司三楼会议室
以现场方式召开。本次会议由监事会主席蔡毅峰先生主持，会议应参
与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书及证券事
务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有
关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真
审议并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度
监事会工作报告》
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度
财务决算报告》
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度

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利润分配预案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长
远利益，同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会
审议。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年
度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公
司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定和要求
执行，公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金的使用和存放情
况。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度
内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法
律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公
司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合国家相关法律法规的要
求以及公司生产经营管理的实际需要，内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
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情况。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提
信用减值准备和资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值
准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关文件的
规定。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备能更加客观公
允地反映公司资产状况和经营情况，符合公司及股东的整体利益。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021
年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》
    监事会对 2021 年审计报告保留意见所述事项影响的消除情况进
行了认真核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事
项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及
规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。


    特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          监    事   会
                                        2023 年 4 月 25 日




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