证券代码：002370     证券简称：亚太药业    公告编号：2023-019

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


                 浙江亚太药业股份有限公司
     关于第七届董事会第十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 13 日以专人
送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 4 月 23 日在公司办公楼三楼
会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事长宋凌杰先生以通讯方
式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长傅
才先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通
过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度
总经理工作报告》
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度
董事会工作报告》
    公司独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏分别向公司董事会提交了《独
立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
上述述职报告详见 2023 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《2022 年度董事会工作报告》详见 2023 年 4 月 25 日公司在指

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定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022
年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治
理”。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度
财务决算报告》
    2022 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司 2022 年度实现营业收入 373,440,356.84 元，较上年同期
增长 18.50%；营业利润-116,574,534.40 元，较上年同期增长 41.52%；
利润总额-135,317,842.55 元，较上年同期增长 39.63%；归属于上市
公司股东的净利润-132,720,460.20 元，较上年同期增长 41.86%。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度
利润分配预案》
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022
年度实现归属于上市公司股东的净利润为-132,720,460.20 元，母公
司实现净利润-120,748,820.24 元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2022 年 12 月 31
日，母公司未分配利润为-1,673,960,858.15 元，合并报表未分配利
润为-1,809,673,670.79 元。
    由于公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的
条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2022 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2022 年度拟不进行利润
分配的专项说明》。


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     独立董事、监事会就公司2022年度利润分配事项发表意见，具体
内 容 详 见 2023 年 4 月 25 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
     五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年
度报告及其摘要》
     《2022 年年度报告》全文详见 2023 年 4 月 25 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     《2022 年年度报告摘要》刊载于 2023 年 4 月 25 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
     六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
     中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审
专字（2023）第 318008 号《关于浙江亚太药业股份有限公司 2022 年
度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构安信证券股份
有限公司出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事、监事会对该事
项也分别发表了意见，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022
年度内部控制自我评价报告》
     具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022 年度内部控制自我评价


                                     3
报告》。
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审
专字（2023）第 318007 号《内部控制审计报告》，独立董事、监事会
分别就公司 2022 年度内部控制情况发表了意见，具体内容详见 2023
年 4 月 25 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提
信用减值准备和资产减值准备的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提信
用减值准备和资产减值准备的公告》。
    公司独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见
2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021
年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》
    公司董事会对 2021 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除
进行了专项说明，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于 2021 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。
公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见
2023 年 4 月 25 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
向银行申请授信额度的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司向
银行申请授信额度的公告》。


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    十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政
策变更的公告》。
    十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子
公司迁址并更名的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于子公司
迁址并更名的公告》。
    十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请召开 2022 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开 2022 年
度股东大会。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    以上第二、三、四、五项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会
审议。
    特此公告。




                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2023 年 4 月 25 日




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