证券代码：002370     证券简称：亚太药业    公告编号：2023-029

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
     关于第七届董事会第十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 23 日以专人
送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召
开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了
以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第
一季度报告》
    《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
部分募集资金专用账户的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更部
分募集资金专用账户的公告》。
    保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容


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详见 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2023 年 4 月 29 日




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