证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2023-030

债券代码：128062     债券简称：亚药转债



               浙江亚太药业股份有限公司
      关于第七届监事会第八次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 23 日以直接送达、

微信等方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召

开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的

通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公

司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第

一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公

司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更

部分募集资金专用账户的议案》
                               1
    经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金专用账户事宜符合

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，未改变募集资

金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害公司股东

利益的情形，同意本次变更部分募集资金专用账户事宜。



    特此公告。



                                   浙江亚太药业股份有限公司

                                          监    事   会

                                        2023 年 4 月 29 日




                              2