北京七星华创电子股份有限公司
    关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活
                            动的整改计划

    公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落
实”专项活动的通知》的要求，对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情
况自查表》，并严格按照实际情况对公司治理进行了认真自查。
 一、存在问题
    1、公司未明确股东大会、董事会对风险投资的审批权限并制定《风险投资
管理制度》；
    2、公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司在上市后六
个月内签署《委托代办股份转让协议》。
二、整改计划
    1、制定《北京七星华创电子股份有限公司风险投资管理制度》
    整改措施：
    公司已拟定《北京七星华创电子股份有限公司风险投资管理制度》，该制度
已于 2011 年 9 月 28 日提交公司第四届董事会第九次会议审议通过。
    责任人：董事长、董事会秘书
    整改时间：2011 年 9 月 28 日完成。
    2、签订《委托代办股份转让协议》
    整改措施：
    根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和《深圳证
券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，与具有从事代办股份转让券商业
务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
    责任人：董事长、董事会秘书
    整改时间：2011 年 10 月 31 日前完成。


                                       北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                   二○一一年九月二十八日