证券代码：002371           股票简称：七星电子         公告编号：2011-031




                   北京七星华创电子股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议通知于2011年9月19日以电话及电子邮件方式发出。会议于2011年9月28日下
午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。
    本次会议通过决议如下：
    1、审议通过了《关于使用部分超募资金对
追加投资的议案》。
    公司本次以部分超募资金对本项目进行追加投资，没有与原募集资金投资项
目的实施计划相抵触，符合公司的实际情况及长远发展规划，有利于本项目的顺
利达产，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用超
募资金241.02万元对《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资。
    内容详见 2011 年 9 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分超募资金对
追加投资的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，


    特此公告。



                                     北京七星华创电子股份有限公司监事会
                                                 二○一一年九月二十八日