证券代码：002371           证券简称：七星电子          公告编号：2011-030



                   北京七星华创电子股份有限公司
关于使用部分超募资金对《TFT-LCD 专用设备产业化项目》
                           追加投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]186号文核准，公司向社会公众
发行人民币普通股（A 股）1,656万股，公司募集资金净额为人民币52,012.94
万元。根据公司《招股说明书》，公司本次募集资金用于《半导体集成电路装备
产业化项目》，该项目投资总额为23,812万元，如本次发行募集资金净额不能满
足拟投资项目的建设要求，公司将自筹资金解决；若募集资金净额超出项目投资
总额，多余部分将用于补充公司流动资金。
    募集资金到位后，公司使用超募资金补充流动资金10,900万元【先后补充
4900万元、6000万元，详见公司于2010年4月22日、2010年8月11日披露在指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于利用部分超募资金补充流动
资金的公告》、《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《关于利用部分超募资金
补充流动资金的公告》】，使用超募资金实施《TFT-LCD专用设备产业化项目》
8,099万元【详见公司于2010年4月22日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十一
次会议决议公告》、《关于使用部分超募资金实施TFT-LCD专用设备产业化项目的
公告》】，以上共计18,999万元。
    上述三个项目的实施共使用募集资金42,811万元,剩余超募资金9,201.94万
元。
    二、《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资概况

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    1、《TFT-LCD专用设备产业化项目》基本情况
    经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金8,099万元
实施《TFT-LCD专用设备产业化项目》，其中建设投资总额为4,949万元，铺底流
动资金投资总额为3,150万元。
    建设内容：①厂房改造及净化装修工程；②与厂房改造工程相配套的基础设
施建设工程，如空压站建设工程，动力配电系统建设工程，热力、供暖、给水排
水工程设施建设工程；③与设计产能相匹配的设备采购、安装与调试工程。
    本项目完成达产后，年产UV固化炉10台，磨边后清洗设备10台，自动移载设
备80套。达产后预计年新增销售收入11,480万元。
    2、追加投资的原因
    根据本项目的实际情况，由于TFT-LCD 8代以上线生产设备的研发和制造需
要，公司对与设计产能相匹配的设备采购、安装与调试及工器具的投资增加，建
设投资总额你拟由原投资预算4,949万元增加到5,190.02万元，铺底流动资金
3,150万元不变。本次追加投资后，预计完成本项目总投资将由原投资预算8,099
万元增加到8,340.02万元，增加额为241.02万元。
    3、追加投资对公司的影响
    公司追加投资后，不改变本项目原有的生产规模和对未来市场的判断，对项
目的预期盈利能力无影响，项目的经济效益不需进行重新测算，有利于本项目的
顺利达产。
    三、审核批准程序
    2011 年 9 月 28 日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金对追加投资的议案》，同意公
司使用超募资金 241.02 万元向《TFT-LCD 专用设备产业化项目》追加投资。
    2011年9月28日，公司召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金对追加投资的议案》，同意公司
使用超募资金241.02万元向《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资。
    四、独立董事发表意见
    公司独立董事对该事项发表意见，认为：公司以部分超募资金对本项目追加
投资没有改变募集资金的使用方向，有利于项目顺利达产，符合公司总体发展战
略及审慎使用募集资金的原则，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

                                   2
情况。同意公司使用超募资金241.02万元对《TFT-LCD专用设备产业化项目》追
加投资。
    五、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为，TFT-LCD专用设备产业化项目新增投资金额符合
市场情况和公司实际要求，是项目建设过程中必要的支出，没有与该项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
    因此，七星电子使用超募资金追加投入《TFT-LCD专用设备产业化项目》符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。中
信建投同意七星电子使用超募资金对《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资。


    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第九次会议决议
    2、公司第四届监事会第七次会议决议
    3、独立董事意见
    4、保荐机构核查意见


    特此公告。




                                      北京七星华创电子股份有限公司董事会
                                                  二○一一年九月二十八日




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